證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2022-020

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月28日召開第六屆董事會第三十七次會議和第六屆監(jiān)事會第二十九次會議，審議通過了《關于對全資子公司四川道誠建設工程檢測有限責任公司提供擔保的議案》，同意公司對全資子公司四川道誠建設工程檢測有限責任公司（以下簡稱“道誠檢測”）的對外融資提供增信擔保。

道誠檢測因業(yè)務擴張和項目推進的需要，擬向金融機構申請1,000萬元的流動資金貸款。為滿足道誠檢測日常經(jīng)營資金需求，落實公司資金計劃安排，公司擬對道誠檢測的對外融資提供增信擔保，擔保本金金額不超過1,000萬元人民幣，擔保方式為本息全額連帶責任保證，擔保期限為一年。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定，本擔保事項尚需提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

1、被擔保人名稱：四川道誠建設工程檢測有限責任公司

2、公司性質(zhì)：有限責任公司

3、注冊地點：成都市郫都區(qū)智慧科技園天臺寺路1688號

5、法定代表人：王繼偉

6、注冊資本：1,100萬元人民幣

7、經(jīng)營范圍：公路工程、隧道、橋梁的技術、質(zhì)量檢驗、檢測及相關技術、質(zhì)量咨詢服務；市政公用工程質(zhì)檢技術服務；建筑工程檢測儀器的租賃；市政設施管理（以上范圍不含國家法律、行政法規(guī)、國務院決定限制或禁止的項目，依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

8、產(chǎn)權及控制關系

9、與擔保人關系：公司持有道誠檢測100%的股權，道誠檢測是公司的全資子公司。

10、主要財務數(shù)據(jù)：截至2021年12月31日，道誠檢測總資產(chǎn)為4,012.46萬元，凈資產(chǎn)為927.07萬元；2021年實現(xiàn)營業(yè)收入3,850.94萬元，凈利潤-1.37萬元（上述財務數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。

11、經(jīng)核查，道誠檢測不是失信被執(zhí)行人。

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

目前道誠檢測正在就融資方案與徽商銀行等金融機構磋商，相關融資協(xié)議及擔保協(xié)議尚未簽署。公司將根據(jù)道誠檢測的融資進度及擔保的實施情況，及時履行信息披露義務。

四、董事會意見

董事會認為，道誠檢測是公司的全資子公司，公司能夠?qū)ζ鋵嵤┯行Э刂啤１敬蔚勒\檢測向金融機構申請流動資金貸款，是為了滿足業(yè)務拓展的資金需求，有利于加快項目的實施進度，提高公司整體經(jīng)營業(yè)績，符合公司和全體股東的利益，本次擔保風險可控。

五、獨立董事意見

公司獨立董事認為，道誠檢測是公司的全資子公司，公司能夠?qū)ζ鋵嵤┯行Э刂?。本次道誠檢測向金融機構申請流動資金貸款，是為了滿足業(yè)務拓展的資金需求，有利于加快項目的實施進度，提高公司整體經(jīng)營業(yè)績，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，本次擔保風險可控。本次擔保決策程序合法、有效。同意公司對道誠檢測對外融資提供擔保。

六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

本次擔保后，公司及控股子公司對外擔?？傆囝~為20.66億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的69.44%；其中公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔?？傆囝~為3.5億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的11.76%。公司及控股子公司提供擔保的事項已經(jīng)按照相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定履行了相應的審批程序，無逾期擔保事項，未發(fā)生涉及訴訟的擔?；蛞驌１慌袥Q敗訴而應承擔損失的情況。

七、備查文件

1、第六屆董事會第三十七次會議決議；

2、第六屆監(jiān)事會第二十九次會議決議；

3、董事會關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項合理性的說明；

4、獨立董事關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二二二年三月三十日

證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2022-019

成都市路橋工程股份有限公司

關于對全資子公司成都蜀都高級路面

有限責任公司提供擔保的公告

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月28日召開第六屆董事會第三十七次會議和第六屆監(jiān)事會第二十九次會議，審議通過了《關于對全資子公司成都蜀都高級路面有限責任公司提供擔保的議案》，同意公司對全資子公司成都蜀都高級路面有限責任公司（以下簡稱“蜀都路面”）的對外融資提供增信擔保。

蜀都路面因業(yè)務擴張和項目推進的需要，擬向金融機構申請1,000萬元的流動資金貸款。為滿足蜀都路面日常經(jīng)營資金需求，落實公司資金計劃安排，公司擬對蜀都路面的對外融資提供增信擔保，擔保本金金額不超過1,000萬元人民幣，擔保方式為本息全額連帶責任保證，擔保期限為一年。

1、被擔保人名稱：成都蜀都高級路面有限責任公司

2、公司性質(zhì)：有限責任公司

3、注冊地點：成都金牛高科技產(chǎn)業(yè)園金科南路38號1幢5樓1號

5、法定代表人：王繼偉

6、注冊資本：5,800萬元人民幣

7、經(jīng)營范圍：公路工程、橋梁工程、隧道工程施工、工程技術咨詢、建筑工程機械設備經(jīng)營租賃、建筑勞務分包、普通貨運。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

8、產(chǎn)權及控制關系

9、與擔保人關系：公司持有蜀都路面100%的股權，蜀都路面是公司的全資子公司。

10、主要財務數(shù)據(jù)：截至2021年12月31日，蜀都路面總資產(chǎn)為13,097.83萬元，凈資產(chǎn)為7,070.09萬元；2021年實現(xiàn)營業(yè)收入4,575.93萬元，凈利潤-55.61萬元（上述財務數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。

11、經(jīng)核查，蜀都路面不是失信被執(zhí)行人。

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

目前蜀都路面正在就融資方案與徽商銀行等金融機構磋商，相關融資協(xié)議及擔保協(xié)議尚未簽署。公司將根據(jù)蜀都路面的融資進度及擔保的實施情況，及時履行信息披露義務。

四、董事會意見

董事會認為，蜀都路面是公司的全資子公司，公司能夠?qū)ζ鋵嵤┯行Э刂?。本次蜀都路面向金融機構申請流動資金貸款，是為了滿足業(yè)務拓展的資金需求，有利于加快項目的實施進度，提高公司整體經(jīng)營業(yè)績，符合公司和全體股東的利益，本次擔保風險可控。

五、獨立董事意見

公司獨立董事認為，蜀都路面是公司的全資子公司，公司能夠?qū)ζ鋵嵤┯行Э刂?。本次蜀都路面向金融機構申請流動資金貸款，是為了滿足業(yè)務拓展的資金需求，有利于加快項目的實施進度，提高公司整體經(jīng)營業(yè)績，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，本次擔保風險可控。本次擔保決策程序合法、有效。同意公司對蜀都路面對外融資提供擔保。

六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

本次擔保后，公司及控股子公司對外擔?？傆囝~為20.56億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的69.10%；其中公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔?？傆囝~為3.5億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的11.76%。公司及控股子公司提供擔保的事項已經(jīng)按照相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定履行了相應的審批程序，無逾期擔保事項，未發(fā)生涉及訴訟的擔保或因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。

證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2022-017

成都市路橋工程股份有限公司

關于對外投資設立子公司的公告

一、設立子公司情況概述

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）為深入拓展南疆地區(qū)市場，在建筑工程、商貿(mào)物流、危廢品處理等多個領域與新疆生產(chǎn)建設兵團第一師阿拉爾市開展全面深化合作，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，擬在阿拉爾市設立四個子公司。公司于2022年3月28日召開第六屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關于對外投資設立子公司的議案》，同意公司在阿拉爾市設立四個子公司。

本次設立子公司事項不構成關聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關規(guī)定，該事項無需提交公司股東大會審議。

二、設立子公司的基本情況

（一）新疆成路工程建設有限公司

1、公司名稱：新疆成路工程建設有限公司

2、注冊地址：新疆生產(chǎn)建設兵團第一師阿拉爾市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)

3、注冊資本：人民幣10,000萬元

4、法定代表人：蔡進旺

5、資金來源：自有資金、自籌資金

6、持股比例：公司持股比例100%

7、經(jīng)營范圍：建設工程監(jiān)理、建設工程勘察、建設工程施工、建設工程設計、建設工程質(zhì)量檢測、水利工程建設監(jiān)理、承接總公司工程建設業(yè)務、工程管理服務、裝卸搬運、建筑工程機械與設備租賃、普通機械設備安裝服務、裝卸搬運、施工專業(yè)作業(yè)、園林綠化工程施工、體育場地設施工程施工、土石方工程施工、地質(zhì)災害治理工程施工、水利工程建設監(jiān)理、公路管理與養(yǎng)護（以當?shù)?span id="keyeciooq" class="candidate-entity-word" data-gid="15356288">市場監(jiān)管局核準為準）。

（二）新疆成路商貿(mào)有限公司

1、公司名稱：新疆成路商貿(mào)有限公司

2、注冊地址：新疆生產(chǎn)建設兵團第一師阿拉爾市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)

3、注冊資本：人民幣500萬元

4、法定代表人：趙子翔

7、經(jīng)營范圍：建筑材料銷售、輕質(zhì)建筑材料銷售、建筑防水卷材產(chǎn)品銷售、建筑砌塊銷售、建筑用金屬配件銷售、建筑裝飾材料銷售、建筑工程用機械銷售、建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售、金屬材料銷售、金屬結構銷售、石灰和石膏銷售、密封用填料銷售、保溫材料銷售、隔熱和隔音材料銷售、生態(tài)環(huán)境材料銷售、防腐材料銷售、管道運輸設備銷售、塑料制品銷售、太陽能熱利用裝備銷售、機械電氣設備銷售、電力電子元器件銷售、電子專用設備銷售、國內(nèi)貿(mào)易代理、采購代理服務、貨物進出口（以當?shù)厥袌霰O(jiān)管局核準為準）。

（三）新疆成路物流有限公司

1、公司名稱：新疆成路物流有限公司

2、注冊地址：新疆生產(chǎn)建設兵團第一師阿拉爾市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)

3、注冊資本：人民幣1,000萬元

7、經(jīng)營范圍：道路貨物運輸（不含危險貨物）、道路貨物運輸（網(wǎng)絡貨運）、總質(zhì)量4.5噸及以下普通貨運車輛道路貨物運輸（除網(wǎng)絡貨運和危險貨物）、道路貨物運輸站經(jīng)營、道路危險貨物運輸、普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）、運輸貨物打包服務、國內(nèi)貨物運輸代理、國內(nèi)集裝箱貨物運輸代理、城市配送運輸服務（不含危險貨物）、航空運輸貨物打包服務、公共鐵路運輸、公共航空運輸、裝卸搬運（以當?shù)厥袌霰O(jiān)管局核準為準）。

（四）新疆成路環(huán)保科技有限公司

1、公司名稱：新疆成路環(huán)保科技有限公司

2、注冊地址：新疆生產(chǎn)建設兵團第一師阿拉爾市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)

3、注冊資本：人民幣5,000萬元

7、經(jīng)營范圍：危險廢物經(jīng)營、固體廢物治理、放射性固體廢物處理、貯存、處置、再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）、生產(chǎn)性廢舊金屬回收、道路危險貨物運輸、道路貨物運輸（不含危險貨物）、金屬廢料和碎屑加工處理、非金屬廢料和碎屑加工處理、城市生活垃圾經(jīng)營性服務、廢棄電器電子產(chǎn)品處理、再生資源加工（以當?shù)厥袌霰O(jiān)管局核準為準）。

注：上述擬設四家子公司的名稱、經(jīng)營范圍等信息以注冊地市場監(jiān)管部門最終核定的內(nèi)容為準。

三、設立子公司的目的、存在的風險和對公司的影響

本次設立子公司主要基于公司在南疆地區(qū)新業(yè)務市場拓展需要，有利于進一步加強與阿拉爾市開展全面深化合作，實現(xiàn)雙方互利共贏、共同發(fā)展；有利于進一步推動公司新業(yè)務的發(fā)展，提升公司的業(yè)務拓展能力和綜合競爭實力。本次設立子公司符合公司的整體戰(zhàn)略方向，不會導致公司的主營業(yè)務發(fā)生重大變化，有利于完善公司的戰(zhàn)略布局和可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

本次設立子公司尚需得到注冊地市場監(jiān)管部門的審批。子公司成立后在實際經(jīng)營過程中可能面臨國家或地方政策調(diào)整、宏觀經(jīng)濟及市場環(huán)境變化等系列風險，未來經(jīng)營情況存在一定的不確定性。公司將不斷完善其法人治理結構和內(nèi)部控制體系，合理安排資金和投資節(jié)奏，加強經(jīng)營風險防范意識，通過專業(yè)化運作和科學化管理降低運營風險。

敬請廣大投資者注意投資風險。

四、備查文件

第六屆董事會第三十七次會議決議。

證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2022-012

成都市路橋工程股份有限公司

關于申請2022年度銀行及

非銀行金融機構綜合授信的公告

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月28日召開第六屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關于申請2022年度銀行及非銀行金融機構綜合授信的議案》。為滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，2022年度公司（含子公司）擬申請銀行及非銀行金融機構綜合授信35億元人民幣，包括但不限于借款、銀行承兌匯票、保函、信貸證明等。擬申請授信的相關機構如下：

公司與上述銀行及非銀行金融機構不存在關聯(lián)關系，上述申請綜合授信額度不等于公司的實際融資金額。

由于授信申請與銀行及非銀行金融機構實際授信批準存在差異，提請股東大會授權董事會及公司管理層根據(jù)實際情況，在股東大會批準的綜合授信總額度內(nèi)新增其它銀行或非銀行金融機構授信，或在不同的銀行或非銀行金融機構間進行授信額度的調(diào)整。

上述銀行及非銀行金融機構綜合授信事項自2021年年度股東大會審議通過后至2022年年度股東大會批準新的授信申請前有效，并授權公司董事長代表公司簽署與銀行或非銀行金融機構授信有關的各種法律文書。此外，授權公司董事長代表公司與相關銀行或非銀行金融機構簽署與融資相關的戰(zhàn)略合作協(xié)議（含意向協(xié)議）。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關要求，公司上述申請2022年度銀行及非銀行金融機構綜合授信的事項，尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后實施。

證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2022-014

成都市路橋工程股份有限公司

關于續(xù)聘2022年度審計機構的公告

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月28日召開第六屆董事會第三十七次會議和第六屆監(jiān)事會第二十九次會議，審議通過了《關于續(xù)聘2022年度審計機構的議案》，同意續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。現(xiàn)將相關內(nèi)容公告如下：

大華會計師事務所（特殊普通合伙）是一家具有證券、期貨相關業(yè)務資格的會計師事務所，具備多年為上市公司提供審計服務的能力與經(jīng)驗，為公司提供多年審計服務。大華會計師事務所（特殊普通合伙）遵循公正、客觀、獨立的職業(yè)準則，展現(xiàn)了良好的道德規(guī)范和職業(yè)素養(yǎng)，較好地完成了公司各項審計業(yè)務。為保持公司審計工作的連續(xù)性，公司董事會擬續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務和內(nèi)控審計機構，審計費用根據(jù)市場情況確定。

一、擬續(xù)聘會計師事務所的基本信息

（一）基本信息

1、機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

2、成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合伙企業(yè)）

3、組織形式：特殊普通合伙

4、注冊地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院7號樓1101

5、首席合伙人：梁春

6、截至2021年12月31日合伙人數(shù)量：264人

7、截至 2021年12月31日注冊會計師人數(shù)：1,481人，其中簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師人數(shù)：929人

8、2020年度業(yè)務總收入：252,055.32萬元

9、2020年度審計業(yè)務收入：225,357.80萬元

10、2020年度證券業(yè)務收入：109,535.19萬元

11、2020年度上市公司審計客戶家數(shù)：376家

12、主要行業(yè)：制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)

13、2020年度上市公司年報審計收費總額：41,725.72萬元

14、本所同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)：12家

（二）投資者保護能力

已計提的職業(yè)風險基金和已購買的職業(yè)保險累計賠償限額之和超過人民幣7億元，職業(yè)保險購買符合相關規(guī)定。大華會計師事務所近三年不存在因與執(zhí)業(yè)行為相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

（三）誠信記錄

大華會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施25次、自律監(jiān)管措施0次、紀律處分2次。76名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施36次、自律監(jiān)管措施1次、紀律處分3次。

二、項目信息

（一）基本信息

項目合伙人：姓名李洪儀，2004年12月成為注冊會計師，2007年4月開始從事上市公司審計，2011年1月開始在本所執(zhí)業(yè)，近三年簽署上市公司審計報告8家。

簽字注冊會計師：姓名關德福，2018年8月成為注冊會計師，2011年10月開始從事上市公司審計，2018年11月開始在本所執(zhí)業(yè)，近三年簽署上市公司審計報告情況2家。

項目質(zhì)量控制復核人：姓名李峻雄，1997年3月成為注冊會計師，1997年6月開始從事上市公司審計，1997年6月開始在本所執(zhí)業(yè)，2012年1月開始從事復核工作，近三年復核上市公司審計報告超過50家次。

（二）誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分。

（三）獨立性

大華會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人能夠在執(zhí)行本項目審計工作時保持獨立性。

（四）審計收費

本期審計費用100萬元（包含內(nèi)部控制審計費），系按照本所提供審計服務所需工作人日數(shù)和每個工作人日收費標準收取服務費用。工作人日數(shù)根據(jù)審計服務的性質(zhì)、繁簡程度等確定；每個工作人日收費標準根據(jù)執(zhí)業(yè)人員專業(yè)技能水平等分別確定。上期審計費用100萬元（包含內(nèi)部控制審計費）。

三、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會意見

公司董事會審計委員會對大華會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審查，認為大華會計師事務所（特殊普通合伙）在執(zhí)業(yè)資質(zhì)、專業(yè)勝任能力、獨立性、投資者保護能力等方面能夠滿足公司財務審計工作的要求。在擔任公司2021年度審計機構期間，大華會計師事務所（特殊普通合伙）遵循公正、客觀、獨立的職業(yè)準則，展現(xiàn)了良好的道德規(guī)范和職業(yè)素養(yǎng)，較好地完成了公司2021年度財務報告審計工作。因此，同意提請公司董事會續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務和內(nèi)控審計機構。

（二）獨立董事的事前認可情況及獨立意見

1、事前認可意見

經(jīng)核查，公司獨立董事認為大華會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券、期貨業(yè)務的專業(yè)執(zhí)業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務所需要的專業(yè)勝任能力、獨立性、投資者保護能力和業(yè)務經(jīng)驗。在擔任公司2021年度審計機構期間，大華會計師事務所（特殊普通合伙）遵循公正、客觀、獨立的職業(yè)準則，較好地完成了公司2021年度財務報告審計工作，為公司出具的審計報告等各項報告真實、客觀地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果。同意將續(xù)聘2022年度審計機構的議案提交公司第六屆董事會第三十七次會議審議。

2、獨立意見

經(jīng)審議，公司獨立董事認為大華會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司2021年度審計機構期間，遵循公正、客觀、獨立的職業(yè)準則，較好地完成了公司2021年度財務報告審計工作，為公司出具的審計報告等各項報告真實、客觀地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果。董事會審議程序符合相關法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，同意續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務和內(nèi)控審計機構。

（三）董事會審議和表決情況

公司第六屆董事會第三十七次會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于續(xù)聘2022年度審計機構的議案》，同意續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務和內(nèi)控審計機構。

（四）生效時間

本次續(xù)聘2022年度審計機構的事項尚需提交公司2021年度股東大會審議，并自公司2021年度股東大會審議通過之日起生效。

四、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為，大華會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司2021年度審計機構期間，遵循公正、客觀、獨立的職業(yè)準則，較好地完成了公司2021年度財務報告審計工作。監(jiān)事會同意續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務和內(nèi)控審計機構。

五、備查文件

3、董事會審計委員會關于續(xù)聘會計師事務所的會議決議；

4、獨立董事關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的事前認可意見；

5、獨立董事關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見；

6、大華會計師事務所（特殊普通合伙）營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負責人和監(jiān)管業(yè)務聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負責具體審計業(yè)務的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2022-021

成都市路橋工程股份有限公司

關于項目中標暨關聯(lián)交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯(lián)交易概述

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）（聯(lián)合體牽頭人）與中國市政工程西南設計研究總院有限公司（聯(lián)合體成員）組成聯(lián)合體，于近日中標樂活觀光農(nóng)業(yè)示范園、中部片區(qū)道路新建工程兩個打捆項目設計—施工總承包一標段項目（以下簡稱“項目”或“該項目”）。該項目的招標人為攀枝花川投宏格實業(yè)有限公司（以下簡稱“川投宏格”），其控股股東四川川投匯鑫實業(yè)有限公司（以下簡稱“川投匯鑫”）為公司的關聯(lián)法人，具體關聯(lián)關系為：公司實控人、董事劉峙宏控制的企業(yè)宏義實業(yè)集團有限公司（以下簡稱“宏義集團”）持有川投匯鑫43.90%的股權，同時公司實控人、董事劉峙宏擔任川投匯鑫董事，公司控股股東四川宏義嘉華實業(yè)有限公司（以下簡稱“宏義嘉華”）監(jiān)事陳榮擔任川投匯鑫監(jiān)事。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，本次項目中標交易構成關聯(lián)交易。

公司于2022年3月28日召開第六屆董事會第三十七次會議，以4票同意，0票反對，0票棄權，5票回避，審議通過了《關于項目中標暨關聯(lián)交易的議案》。公司關聯(lián)董事向榮、劉峙宏、劉其福、孫旭軍、熊鷹回避表決，公司獨立董事對本次關聯(lián)交易進行了事前審查并發(fā)表了事前認可及獨立意見。本次關聯(lián)交易尚需提交公司股東大會審議，與本次關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人將回避表決。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，本次項目中標交易構成關聯(lián)交易。本次關聯(lián)交易為日常經(jīng)營活動，不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組行為。

二、關聯(lián)方基本情況

1、川投宏格

（1）統(tǒng)一社會信用代碼：91510422MA62YL5W6U

（2）注冊資本：10,000萬人民幣

（3）注冊地址：四川省攀枝花市鹽邊縣紅格鎮(zhèn)紅山國際社區(qū)螞蟻王國

（4）法定代表人：顧鳴

（5）成立日期：2019-04-26

（6）股權結構：川投匯鑫持股51%，四川志澤文化旅游發(fā)展有限公司持股44%，攀枝花太陽谷投資管理有限公司持股5%。

（7）經(jīng)營范圍：土地整治服務；土地整理；農(nóng)村土地整理服務；市政公用工程；園林綠化工程施工；綠化管理；旅游資源開發(fā)；旅游項目策劃服務；旅游管理服務；房地產(chǎn)業(yè)；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；會議、展覽及相關服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

（8）關聯(lián)關系：川投宏格控股股東為川投匯鑫，公司實控人、董事劉峙宏控制的企業(yè)宏義集團持有川投匯鑫43.90%的股權，同時劉峙宏擔任川投匯鑫董事，公司控股股東宏義嘉華監(jiān)事陳榮擔任川投匯鑫監(jiān)事。

（9）財務數(shù)據(jù)：截至2021年12月31日，川投宏格總資產(chǎn)5.31億元，凈資產(chǎn)7,670萬元（財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。川投宏格履約能力良好。

經(jīng)在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)上查詢，川投宏格不屬于失信被執(zhí)行人。

2、川投匯鑫

（1）統(tǒng)一社會信用代碼：91510100MA6C9F1D1X

（2）注冊資本：40,000萬人民幣

（3）注冊地址：四川省成都市天府新區(qū)正興鎮(zhèn)廣東街156號一層

（4）法定代表人：王少甫

（5）成立日期：2018-01-17

（6）股權結構：四川省投資集團有限責任公司持股45%，宏義集團持股43.90%，四川川投大健康產(chǎn)業(yè)集團有限責任公司持股11.10%。

（7）經(jīng)營范圍：旅游項目開發(fā)；市政公用工程；健康管理；老年人護理服務（不含診療及養(yǎng)老院服務）；房地產(chǎn)開發(fā)；土地整理；會議及展覽展示服務；餐飲管理；票務代理；設計、制作、代理發(fā)布廣告；水產(chǎn)品養(yǎng)殖；銷售：工藝美術品、農(nóng)副產(chǎn)品。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。旅游管理服務；旅行社服務；銷售食品。（未取得相關行政許可（審批），不得開展經(jīng)營活動）

（8）關聯(lián)關系：公司實控人、董事劉峙宏控制的企業(yè)宏義集團持有川投匯鑫43.90%的股權，同時劉峙宏擔任川投匯鑫董事，公司控股股東宏義嘉華監(jiān)事陳榮擔任川投匯鑫監(jiān)事。

經(jīng)在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)上查詢，川投匯鑫不屬于失信被執(zhí)行人。

三、關聯(lián)交易標的基本情況及關聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

1、工程名稱：樂活觀光農(nóng)業(yè)示范園、中部片區(qū)道路新建工程兩個打捆項目設計—施工總承包一標段

2、工程內(nèi)容及規(guī)模：（1）樂活觀光農(nóng)業(yè)示范園：（一期）實施274畝建設，包含入口廣場、休閑棧道、園區(qū)內(nèi)透水混凝土道路以及指示牌、座椅等配套服務設施，估算投資2,400萬元。（2）中部片區(qū)道路新建工程：（一期）項目實施環(huán)山西路，安居北路和安居路三條道路2,722米，道路等級按照城鎮(zhèn)支路設計。

3、建設模式：設計、施工總承包

4、合同工期：730天

5、中標合同金額（建筑安裝工程費）：1.62億元人民幣

6、施工要求的標準：符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。

四、關聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

本次關聯(lián)交易遵守了國家有關法律法規(guī)和監(jiān)管機構規(guī)范性文件的有關要求，交易價格經(jīng)過公開招標程序確定，定價合理、公允，不存在利用關聯(lián)方關系損害公司合法利益的行為，也不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。

五、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

本次關聯(lián)交易金額預計約占公司2021年度經(jīng)審計營業(yè)收入的9.06%，是在公平、互利的基礎上根據(jù)公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需要所產(chǎn)生的，是項目業(yè)主方通過公開招標的方式產(chǎn)生的。本次關聯(lián)交易未損害公司利益，不會對公司本期以及未來的財務狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司的獨立性，公司不會因此而對關聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

六、與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易情況

2022年初至本公告披露日，公司與川投宏格累計已發(fā)生各類關聯(lián)交易的總金額約500萬元。

七、獨立董事的事前認可和獨立意見

1、事前認可意見

經(jīng)核查，公司獨立董事認為公司中標樂活觀光農(nóng)業(yè)示范園、中部片區(qū)道路新建工程兩個打捆項目設計—施工總承包一標段項目，并與關聯(lián)方發(fā)生的關聯(lián)交易按照公開、公平、公正的原則，通過公開招標形成市場公允價格，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號—交易與關聯(lián)交易》等規(guī)章指引的相關規(guī)定，也不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響。

公司獨立董事同意將項目中標暨關聯(lián)交易的議案提交公司第六屆董事會第三十七次會議進行審議。公司董事會在審議涉及關聯(lián)交易的議案時，關聯(lián)董事應按規(guī)定予以回避表決。

2、獨立意見

經(jīng)審議，公司獨立董事認為公司中標樂活觀光農(nóng)業(yè)示范園、中部片區(qū)道路新建工程兩個打捆項目設計—施工總承包一標段項目，與關聯(lián)方發(fā)生的關聯(lián)交易按照公開、公平、公正的原則，通過公開招標形成市場公允價格，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號—交易與關聯(lián)交易》等規(guī)章指引的相關規(guī)定，也不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響。同意上述項目中標暨關聯(lián)交易的事項。

八、備查文件

3、獨立董事關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的事前認可意見；

證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2022-013

成都市路橋工程股份有限公司

關于預計2022年度日常關聯(lián)交易的公告

一、日常關聯(lián)交易基本情況

1、日常關聯(lián)交易概述

根據(jù)2021年度日常關聯(lián)交易的實際情況，并結合生產(chǎn)經(jīng)營的需要，成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）對公司2022年度日常關聯(lián)交易情況進行了預計，預計公司（含子公司）在2022年度與關聯(lián)方成都眾城園林有限責任公司（以下簡稱“眾城園林”）、達州市大昌實業(yè)有限責任公司（以下簡稱“大昌實業(yè)”）、攀枝花川投宏格實業(yè)有限公司（以下簡稱“川投宏格”）、成都市美幻科技有限公司（以下簡稱“美幻科技”）、成都麓山酒店管理有限公司（以下簡稱“麓山酒店”）發(fā)生共計不超過30,544.00萬元的關聯(lián)交易。

公司于2022年3月28日召開第六屆董事會第三十七次會議和第六屆監(jiān)事會第二十九次會議，審議通過了《關于預計2022年度日常關聯(lián)交易的議案》。關聯(lián)董事向榮、劉峙宏、劉其福、孫旭軍、熊鷹對該議案回避表決。公司獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可及獨立意見。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定，公司預計2022年度日常關聯(lián)交易的事項尚需提交股東大會審議，關聯(lián)股東將在股東大會上對本議案進行回避表決。

2、2022年度預計日常關聯(lián)交易類別和金額

單位：人民幣萬元

3、2021年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況

單位：人民幣萬元

注1：實際發(fā)生額與預計金額差異（%）=實際發(fā)生額/預計金額，即實際發(fā)生率。

注2：眾城園林、大昌實業(yè)、美幻科技、川投宏格的關聯(lián)交易預計的披露索引詳見2021年3月19日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關于預計2021年度日常關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2021-017）。

二、關聯(lián)人介紹和關聯(lián)關系

1、成都眾城園林有限責任公司

截至2021年12月31日，眾城園林總資產(chǎn)1,569.95萬元，凈資產(chǎn)862.43萬元，2021年度實現(xiàn)營業(yè)收入28.59萬元。

2、達州市大昌實業(yè)有限責任公司

截至2021年12月31日，大昌實業(yè)總資產(chǎn)9.66億元，凈資產(chǎn)6.49億元，2021年度實現(xiàn)營業(yè)收入1.65億元，凈利潤3,287萬元。

3、攀枝花川投宏格實業(yè)有限公司

截至2021年12月31日，川投宏格總資產(chǎn)5.31億元，凈資產(chǎn)7,670萬元。

4、成都市美幻科技有限公司

截至2021年12月31日，美幻科技總資產(chǎn)1.19億元，凈資產(chǎn)1.12億元。

5、成都麓山酒店管理有限公司

截至2021年12月31日，麓山酒店總資產(chǎn)0.62億元，凈資產(chǎn)302萬元，2021年度實現(xiàn)營業(yè)收入1,189萬元。

上述關聯(lián)方的財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

三、日常關聯(lián)交易的主要內(nèi)容

1、向關聯(lián)方租入場地。租入場地的主要內(nèi)容為：

（1）公司子公司四川道誠建設工程檢測有限責任公司與眾城園林簽訂租賃合同，承租眾城園林位于成都市郫都區(qū)安靖鎮(zhèn)林灣村的工業(yè)用地作為公司及子公司的庫房和料場。

（2）公司子公司達州市達宣快速建設管理有限公司與大昌實業(yè)簽訂租賃合同，承租大昌實業(yè)位于達州市通川區(qū)朝陽街道辦金蘭路羅浮中心部分房產(chǎn)作為辦公用房。

2、向關聯(lián)方采購商品和接受勞務。采購商品和接受勞務的主要內(nèi)容為：

（1）眾城園林向公司施工項目部提供園林綠化工程施工勞務。

（2）美幻科技向公司九綿公路LJ25項目提供多災種監(jiān)測預警信息系統(tǒng)及后續(xù)技術支持與服務。

（3）麓山酒店向公司提供會務服務。

3、向關聯(lián)方銷售商品和提供勞務。銷售商品和提供勞務的主要內(nèi)容為：

公司向川投宏格的公路及市政施工項目提供工程施工勞務。

公司與上述關聯(lián)方一直保持正常業(yè)務往來，由此構成的關聯(lián)交易按照所簽訂的業(yè)務合同執(zhí)行。截至目前，相關業(yè)務合同執(zhí)行良好，關聯(lián)方財務狀況良好，相關經(jīng)營風險總體可控。

四、日常關聯(lián)交易目的和對公司的影響

上述業(yè)務是根據(jù)公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需要所產(chǎn)生的，是在公平、互利的基礎上進行的，目的是充分利用交易雙方資源互補優(yōu)勢，追求公司經(jīng)濟效益最大化。上述關聯(lián)交易未損害公司利益，不會對公司本期以及未來的財務狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司的獨立性，公司不會因此而對關聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

五、獨立董事對預計2022年度日常關聯(lián)交易的事前認可意見

經(jīng)核查，公司獨立董事認為公司預計的2022年度日常關聯(lián)交易是為公司業(yè)務發(fā)展和日常經(jīng)營所需產(chǎn)生的正常交易，交易價格按市場價格確定，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號—交易和關聯(lián)交易》等規(guī)章指引的相關規(guī)定，也不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響。因此，我們同意將《關于預計2022年度日常關聯(lián)交易的議案》提交公司第六屆董事會第三十七次會議審議。

六、獨立董事對預計2022年度日常關聯(lián)交易的獨立意見

經(jīng)審議，公司獨立董事認為公司預計的2022年度日常關聯(lián)交易是在關聯(lián)各方平等協(xié)商的基礎上按照市場原則進行，是合理且必要的。公司預計日常關聯(lián)交易事項的決策流程合法合規(guī)，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號—交易和關聯(lián)交易》等規(guī)章指引的相關規(guī)定，不會對公司本期以及未來的財務狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司的獨立性。我們同意預計2022年度日常關聯(lián)交易的事項。

七、監(jiān)事會對預計2022年度日常關聯(lián)交易的意見

監(jiān)事會認為，2022年度公司擬與關聯(lián)方發(fā)生的日常關聯(lián)交易按照公開、公平、公正的原則，依據(jù)市場公允價格協(xié)商確定，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所和公司關于關聯(lián)交易管理的相關規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。我們同意預計2022年度日常關聯(lián)交易的事項。

董事會

二二二年三月三十日