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董事會(huì)戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)組成及議事規(guī)則(董事會(huì)戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)組成及議事規(guī)則)

前言:由于上市公司(或公眾公司)是最世界最復(fù)雜的公司組織架構(gòu),眾多監(jiān)管規(guī)則要求上市公司公開(kāi)、透明、科學(xué)決策,即使某個(gè)企業(yè)不上市,仍然可以向上市公司學(xué)習(xí)其先進(jìn)的管理制度。

上市公司公司可以根據(jù)自身情況設(shè)置董事會(huì)戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)。一般而言,上市公司投資咨詢(xún)委員會(huì)的主要職責(zé)為:(1)對(duì)公司治理、重大戰(zhàn)略方向進(jìn)行咨詢(xún);(2)對(duì)重大投融資事項(xiàng)進(jìn)行咨詢(xún);(3)對(duì)董事、高管任職資格進(jìn)行咨詢(xún)。

某上市公司董事會(huì)戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的內(nèi)容如下:

董事會(huì)戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)組成及議事規(guī)則

第一章總則

第一條為適應(yīng)【股份有限公司】(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)戰(zhàn)略發(fā)展的需要,增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,提升董事會(huì)科學(xué)決策水平,提高重大決策的效率和決策的質(zhì)量,根據(jù)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章,結(jié)合公司實(shí)際情況,公司組成董事會(huì)咨詢(xún)機(jī)構(gòu),即董事會(huì)戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)”),對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究,為董事會(huì)提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn),從而保障公司長(zhǎng)期穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。

第二條本議事規(guī)則(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本規(guī)則”)是戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)議事的行為準(zhǔn)則,其內(nèi)容適用于全體戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)成員及其他戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)會(huì)議參加人。

第二章人員組成

第三條戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)由公司創(chuàng)業(yè)老專(zhuān)家、國(guó)內(nèi)外企業(yè)顧問(wèn)及公司董事等若干專(zhuān)家委員組成。

第四條戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)委員由董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)提名,董事長(zhǎng)批準(zhǔn)產(chǎn)生;委員會(huì)設(shè)主席一名,執(zhí)行主席一名,由過(guò)半數(shù)委員投票選舉后產(chǎn)生。

第五條外部專(zhuān)家的任職資格:

1、長(zhǎng)期關(guān)注和支持公司發(fā)展,在所從事的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域或相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域有高威望和建樹(shù)的專(zhuān)家、學(xué)者;

2、身體健康,有較強(qiáng)的判斷力和決策力。

第六條委員的任期同董事會(huì)任期一致,任期屆滿可以連選連任。委員任期屆滿之前提出辭職的,應(yīng)提交書(shū)面辭呈。

第七條對(duì)未在公司領(lǐng)取薪酬的委員每年給予顧問(wèn)費(fèi)用,顧問(wèn)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)和支付方式參照同期公司獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

第三章職責(zé)權(quán)限

第八條戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)的主要職責(zé):

1、對(duì)公司治理、重大戰(zhàn)略方向進(jìn)行咨詢(xún);

2、對(duì)重大投融資事項(xiàng)進(jìn)行咨詢(xún);

3、對(duì)董事、高管任職資格進(jìn)行咨詢(xún);

4、董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

第九條戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)履行職責(zé)時(shí),公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)應(yīng)給予配合。戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)主席原則上每季度參加一次公司戰(zhàn)略會(huì)議,聽(tīng)取匯報(bào)。涉及重大公司治理制度、戰(zhàn)略方向、投融資、高管任職等事項(xiàng),公司應(yīng)事前征求戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)主席及相關(guān)委員意見(jiàn)。

第四章工作流程與議事規(guī)則

第十條戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)會(huì)議根據(jù)工作需要單獨(dú)或與公司執(zhí)行委員會(huì)會(huì)議合并召開(kāi)。會(huì)議由戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)執(zhí)行主席召集和主持,若遇特殊情況執(zhí)行主席不能出席時(shí),可委托其他委員主持。

第十一條戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)根據(jù)工作需要對(duì)提交董事會(huì)的議案進(jìn)行事前審查,并出具專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。

第十二條戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)辦公室設(shè)在公司戰(zhàn)略企劃組織,負(fù)責(zé)戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)的業(yè)務(wù)管理及會(huì)議工作,包括通知的發(fā)出、資料的準(zhǔn)備、文件的遞送、會(huì)議組織安排等其他與戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)職責(zé)相關(guān)的工作。公司董事會(huì)秘書(shū)室負(fù)責(zé)戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)的顧問(wèn)費(fèi)用發(fā)放等工作。公司為戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)委員履職提供必要辦公條件,并參照公司相關(guān)制度承擔(dān)履職費(fèi)用,包括但不限于差旅費(fèi)、交通費(fèi)等。

第十三條戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)會(huì)議根據(jù)需要由相關(guān)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域委員出席方可召開(kāi)。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)或通訊方式召開(kāi),委員因故不能出席,可以簽署書(shū)面意見(jiàn)。

第十四條戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決,會(huì)議決議【股份有限公司】董事會(huì)戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)組成及議事規(guī)則必須經(jīng)全體委員過(guò)半數(shù)通過(guò)。

第十五條戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)會(huì)議對(duì)事項(xiàng)進(jìn)行審議后,應(yīng)形成戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)會(huì)議決議,向董事會(huì)或相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)以書(shū)面形式提交,作為公司董事會(huì)或相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)審議該事項(xiàng)的重要參考文件。

第十六條會(huì)議紀(jì)要應(yīng)完整、真實(shí),出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名,會(huì)議紀(jì)要應(yīng)作為公司重要檔案妥善保存,保存期限至少為10年。

第十七條戰(zhàn)略決策委員會(huì)會(huì)議資料的書(shū)面文件、電子文檔由公司戰(zhàn)略企劃組織負(fù)責(zé)保存。

第十八條出席會(huì)議的委員及相關(guān)人員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù),不得擅自披露有關(guān)信息。

第十九條戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)委員可根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)反應(yīng),對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)向管理層提出質(zhì)詢(xún)。

第五章附則

第二十條本規(guī)則未盡事宜,或與法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定不一致時(shí),以法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。

第二十一條本規(guī)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、修改和解釋。

第二十二條本規(guī)則自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。

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