前言：由于上市公司（或公眾公司）是最世界最復(fù)雜的公司組織架構(gòu)，眾多監(jiān)管規(guī)則要求上市公司公開、透明、科學(xué)決策，即使某個企業(yè)不上市，仍然可以向上市公司學(xué)習(xí)其先進(jìn)的管理制度。
上市公司公司可以根據(jù)自身情況設(shè)置董事會戰(zhàn)略咨詢委員會。一般而言，上市公司投資咨詢委員會的主要職責(zé)為：（1）對公司治理、重大戰(zhàn)略方向進(jìn)行咨詢；（2）對重大投融資事項進(jìn)行咨詢；（3）對董事、高管任職資格進(jìn)行咨詢。
某上市公司董事會戰(zhàn)略咨詢委員會實施細(xì)則的內(nèi)容如下：
董事會戰(zhàn)略咨詢委員會組成及議事規(guī)則
第一章總則
第一條為適應(yīng)【股份有限公司】（以下簡稱“公司”）戰(zhàn)略發(fā)展的需要，增強公司核心競爭力，提升董事會科學(xué)決策水平，提高重大決策的效率和決策的質(zhì)量，根據(jù)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章，結(jié)合公司實際情況，公司組成董事會咨詢機(jī)構(gòu)，即董事會戰(zhàn)略咨詢委員會（以下簡稱“戰(zhàn)略咨詢委員會”），對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究，為董事會提供專業(yè)意見，從而保障公司長期穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。
第二條本議事規(guī)則（以下簡稱“本規(guī)則”）是戰(zhàn)略咨詢委員會議事的行為準(zhǔn)則，其內(nèi)容適用于全體戰(zhàn)略咨詢委員會成員及其他戰(zhàn)略咨詢委員會會議參加人。
第二章人員組成
第三條戰(zhàn)略咨詢委員會由公司創(chuàng)業(yè)老專家、國內(nèi)外企業(yè)顧問及公司董事等若干專家委員組成。
第四條戰(zhàn)略咨詢委員會委員由董事會戰(zhàn)略委員會提名，董事長批準(zhǔn)產(chǎn)生；委員會設(shè)主席一名，執(zhí)行主席一名，由過半數(shù)委員投票選舉后產(chǎn)生。
第五條外部專家的任職資格：
1、長期關(guān)注和支持公司發(fā)展，在所從事的專業(yè)領(lǐng)域或相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域有高威望和建樹的專家、學(xué)者；
2、身體健康，有較強的判斷力和決策力。
第六條委員的任期同董事會任期一致，任期屆滿可以連選連任。委員任期屆滿之前提出辭職的，應(yīng)提交書面辭呈。
第七條對未在公司領(lǐng)取薪酬的委員每年給予顧問費用，顧問費的標(biāo)準(zhǔn)和支付方式參照同期公司獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第三章職責(zé)權(quán)限
第八條戰(zhàn)略咨詢委員會的主要職責(zé)：
1、對公司治理、重大戰(zhàn)略方向進(jìn)行咨詢；
2、對重大投融資事項進(jìn)行咨詢；
3、對董事、高管任職資格進(jìn)行咨詢；
4、董事會授權(quán)的其他事宜。
第九條戰(zhàn)略咨詢委員會履行職責(zé)時，公司內(nèi)部相關(guān)部門應(yīng)給予配合。戰(zhàn)略咨詢委員會主席原則上每季度參加一次公司戰(zhàn)略會議，聽取匯報。涉及重大公司治理制度、戰(zhàn)略方向、投融資、高管任職等事項，公司應(yīng)事前征求戰(zhàn)略咨詢委員會主席及相關(guān)委員意見。
第四章工作流程與議事規(guī)則
第十條戰(zhàn)略咨詢委員會會議根據(jù)工作需要單獨或與公司執(zhí)行委員會會議合并召開。會議由戰(zhàn)略咨詢委員會執(zhí)行主席召集和主持，若遇特殊情況執(zhí)行主席不能出席時，可委托其他委員主持。
第十一條戰(zhàn)略咨詢委員會根據(jù)工作需要對提交董事會的議案進(jìn)行事前審查，并出具專業(yè)意見。
第十二條戰(zhàn)略咨詢委員會辦公室設(shè)在公司戰(zhàn)略企劃組織，負(fù)責(zé)戰(zhàn)略咨詢委員會的業(yè)務(wù)管理及會議工作，包括通知的發(fā)出、資料的準(zhǔn)備、文件的遞送、會議組織安排等其他與戰(zhàn)略咨詢委員會職責(zé)相關(guān)的工作。公司董事會秘書室負(fù)責(zé)戰(zhàn)略咨詢委員會的顧問費用發(fā)放等工作。公司為戰(zhàn)略咨詢委員會委員履職提供必要辦公條件，并參照公司相關(guān)制度承擔(dān)履職費用，包括但不限于差旅費、交通費等。
第十三條戰(zhàn)略咨詢委員會會議根據(jù)需要由相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域委員出席方可召開。會議采取現(xiàn)場或通訊方式召開，委員因故不能出席，可以簽署書面意見。
第十四條戰(zhàn)略咨詢委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決，會議決議【股份有限公司】董事會戰(zhàn)略咨詢委員會組成及議事規(guī)則必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。
第十五條戰(zhàn)略咨詢委員會會議對事項進(jìn)行審議后，應(yīng)形成戰(zhàn)略咨詢委員會會議決議，向董事會或相關(guān)專門委員會以書面形式提交，作為公司董事會或相關(guān)專門委員會審議該事項的重要參考文件。
第十六條會議紀(jì)要應(yīng)完整、真實，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，會議紀(jì)要應(yīng)作為公司重要檔案妥善保存，保存期限至少為10年。
第十七條戰(zhàn)略決策委員會會議資料的書面文件、電子文檔由公司戰(zhàn)略企劃組織負(fù)責(zé)保存。
第十八條出席會議的委員及相關(guān)人員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。
第十九條戰(zhàn)略咨詢委員會委員可根據(jù)公司經(jīng)營情況和市場反應(yīng)，對公司的經(jīng)營向管理層提出質(zhì)詢。
第五章附則
第二十條本規(guī)則未盡事宜，或與法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定不一致時，以法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。
第二十一條本規(guī)則由董事會負(fù)責(zé)制定、修改和解釋。
第二十二條本規(guī)則自公司董事會審議通過之日起實施。
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