半月談記者宋立崑侯文坤
一個網(wǎng)絡(luò)賭博App，不僅成為6萬余賭客揮金35億元的消遣“樂園”，也成了7個犯罪團(tuán)伙非法獲利超千萬元的罪惡集市。
今年7月初，隨著蘭某、李某兩名犯罪嫌疑人落網(wǎng)，一個涉及建平臺、開賭場、開發(fā)賭博軟件、出租出借銀行卡、盜竊、敲詐、銷贓等7種犯罪的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案徹底告破。
老賭客拉起開發(fā)團(tuán)隊建“賭場”
2020年的一天，一名網(wǎng)友邀請湖北?？悼h居民王某加入“佑見”App里的聊天群。表面上看，該App是一個網(wǎng)絡(luò)商城，各種商品琳瑯滿目，但聊天群里交流的多是玩“游戲”的心得和收入。
該群專門為王某配備了“引導(dǎo)員”。在對方講解下，王某很快明白了“游戲”規(guī)則：群主在App里開設(shè)房間，群友加入房間后，群里的機(jī)器人會發(fā)送一個紅包，參與人員在0至9中選擇一個數(shù)字下注和莊家對賭，若搶得紅包的金額尾數(shù)和所押數(shù)字相同，即為莊家贏；如果數(shù)字不同，則為押注者贏。
由于游戲規(guī)則新穎，參賭門檻較低，王某抱著試一試的心態(tài)，從10元、20元開始下注，發(fā)現(xiàn)“手氣”頗好且提現(xiàn)順暢，逐步沉迷其中。隨著玩的時間越來越長，王某開始輸多贏少。他并不死心，為了翻本，賭注越下越大，也越輸越多。
專案組民警抓獲吳某等 9 名網(wǎng)賭犯罪嫌疑人
2021年10月21日，王某參與網(wǎng)絡(luò)賭博的行為被公安機(jī)關(guān)巡查發(fā)現(xiàn)，此時他已經(jīng)輸了100多萬元。
民警發(fā)現(xiàn)，王某所在的兩個聊天群參賭人員達(dá)3000余人。而像這樣的群，在“佑見”App上還有很多，保康縣公安局隨即對此立案偵查，不久，該App負(fù)責(zé)人楊某浮出水面。
“楊某今年35歲，僅有小學(xué)文化程度，曾在其他類似網(wǎng)絡(luò)賭場參賭輸?shù)袅瞬簧馘X，他受到啟發(fā)，招募了一批軟件開發(fā)人員，制作開發(fā)出一個類似的網(wǎng)賭平臺?！睂０附M民警李波濤說。
辦案民警介紹，“佑見”App使用機(jī)器人插件，負(fù)責(zé)發(fā)送紅包、統(tǒng)計輸贏、兌付獎金。楊某等人用機(jī)器人插件控制賠率，獲取群內(nèi)參賭人員個人信息及資金流水等信息，“平臺組織者占據(jù)絕對優(yōu)勢，利潤盡在其掌握之中”。
網(wǎng)絡(luò)賭場漏洞滋生七種犯罪
警方發(fā)現(xiàn)，由于該網(wǎng)賭平臺技術(shù)門檻較低，技術(shù)漏洞不少，一些團(tuán)伙利用該平臺進(jìn)行犯罪，上演“黑吃黑”。
原來，該網(wǎng)賭平臺賭客馮某、羅某發(fā)現(xiàn)賭客們參賭時，賬號每天流水十分頻繁，許多人對余額不完全清楚，于是找人開發(fā)出一款木馬程序侵入平臺，利用漏洞直接盜竊用戶賬戶內(nèi)的余額，獲利近千萬元。后來，他們又發(fā)展下線，盜取平臺籌碼，再返銷給賭博群管理員，繼續(xù)獲利。
民警介紹，該平臺功能開發(fā)還不健全，各莊家每天需要用銀行卡轉(zhuǎn)賬結(jié)算，為了逃避銀行和公安機(jī)關(guān)監(jiān)控，他們在網(wǎng)上購買和租賃了大量銀行卡用于走賬。有的不法分子還以舉報凍結(jié)銀行卡威脅莊家，向其收取“保護(hù)費(fèi)”。
面對復(fù)雜案情，專案組民警決定外圍核心同時打，立即著手布置收網(wǎng)行動。
2021年11月，專案組分赴福建、陜西、安徽、江蘇等地，將莊家和技術(shù)團(tuán)隊的張某、吳某等9名犯罪嫌疑人抓獲歸案，現(xiàn)場查獲涉案參賭資金338萬余元。次年1月，專案組又分別在廣東、山東將盜竊“籌碼”團(tuán)伙3人抓獲。
通過嫌疑人交代的線索，民警順藤摸瓜找到了開發(fā)“機(jī)器人”和提供“木馬”的團(tuán)伙，不久又挖出了幫助銷贓團(tuán)伙、出借本人銀行卡的“幫信”團(tuán)伙和敲詐勒索莊家的敲詐團(tuán)伙。很快，利用平臺實施犯罪的5個團(tuán)伙的9名骨干成員被抓獲，民警現(xiàn)場扣押車輛5臺、房產(chǎn)1套，查扣涉案贓款310余萬元。
民警在清點(diǎn)作案工具
2022年5月16日，湖北襄陽公安再次組織警力前往浙江，對網(wǎng)賭平臺涉案人員開展收網(wǎng)行動，抓獲犯罪嫌疑人15名，其主要犯罪嫌疑人楊某在杭州投案自首。
截至目前，專案組民警輾轉(zhuǎn)15個省區(qū)市，累計抓獲犯罪嫌疑人48人，累計查扣涉案資金2944萬余元，銀行卡196張、電腦30臺、手機(jī)152部、車輛10臺。
專案組梳理發(fā)現(xiàn)，該案涉及建平臺、開賭場、開發(fā)賭博軟件、出租出借銀行卡、盜竊、敲詐、銷贓等7種犯罪，其中網(wǎng)絡(luò)賭博平臺參賭人員達(dá)6萬余人，資金流水超35億元。該平臺相關(guān)犯罪嫌疑人通過各種形式獲利5000萬余元，其中楊某個人獲利1300萬余元。
網(wǎng)絡(luò)反賭防賭永遠(yuǎn)在路上
“本案中，賭客們在App聊天群中以常見的紅包為載體進(jìn)行接龍式賭博，偽裝程度較高，規(guī)則比較簡單，很容易讓普通群眾學(xué)會且上癮。”?？悼h副縣長、公安局局長劉敬超說。
辦案民警表示，在抓獲“佑見”App開發(fā)團(tuán)伙后，必須對其進(jìn)行賭博功能鑒定才能定罪，但鑒定只有在App正常運(yùn)行的情況下才能進(jìn)行，但當(dāng)時涉案App已關(guān)停，不能鑒定取證。
為調(diào)取犯罪證據(jù)，辦案民警只得多次前往杭州某云數(shù)據(jù)服務(wù)公司申請調(diào)證，但犯罪嫌疑人為銷毀證據(jù)，每隔一段時間就換租一臺服務(wù)器，舊服務(wù)器中的數(shù)據(jù)則被該公司定期清除，取證工作一時陷入僵局。
為找尋突破方法，民警輾轉(zhuǎn)多地求教有經(jīng)驗的辦案單位，翻閱了大量技術(shù)和法律資料，跑壞了3臺計算機(jī)，終于從盜竊籌碼犯罪團(tuán)伙的后臺數(shù)據(jù)中獲取關(guān)鍵證據(jù)。
目前，本案中警方抓獲的48名犯罪嫌疑人都受到應(yīng)有的懲罰，其中已有28人被依法刑事拘留，13人被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，11人被移送審查起訴，犯罪情節(jié)較輕微的15人被取保候?qū)?/span>。即便如此，仍有一些犯罪嫌疑人未落網(wǎng)，其中一部分已逃至境外。
來源： 《半月談》2023年第15期
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