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【環(huán)球網(wǎng)綜合報(bào)道 記者趙友平】臺(tái)灣“中央社”等多家臺(tái)媒6日消息稱(chēng)，島內(nèi)發(fā)生首起銀行員工配合勾結(jié)詐騙集團(tuán)、疑幫洗錢(qián)案。臺(tái)灣“中國(guó)信托商業(yè)銀行”（臺(tái)媒簡(jiǎn)稱(chēng)為“中信銀行”） 內(nèi)湖成功分行一女員工涉嫌暗中幫詐騙集團(tuán)把每日轉(zhuǎn)賬額度由50萬(wàn)元（新臺(tái)幣，下同）提高至3000萬(wàn)元，疑幫詐騙集團(tuán)洗錢(qián)，日前該員工已被逮捕。對(duì)此，臺(tái)灣“周刊王（CTWANT）”稱(chēng)，“詐騙集團(tuán)魔手伸入銀行內(nèi)部”！
據(jù)臺(tái)灣“中央社”報(bào)道，臺(tái)北市刑警大隊(duì)6日通報(bào)稱(chēng)，日前偵辦一起詐騙案時(shí)，發(fā)現(xiàn)以39歲林姓女子為首的詐騙集團(tuán)謊稱(chēng)提供高薪，誘騙民眾求職，事后再把求職者軟禁在嘉義市一飯店內(nèi)、把他們的銀行賬戶(hù)當(dāng)成洗錢(qián)的人頭賬戶(hù)。臺(tái)北警方日前赴嘉義逮捕林姓女子等9人，并救出6名求職者。
報(bào)道稱(chēng)，在調(diào)查林姓女子等人持有的洗錢(qián)賬戶(hù)及資金流向時(shí)，臺(tái)北警方發(fā)現(xiàn)有賬戶(hù)可以一次性存入一兩千萬(wàn)元后隨即轉(zhuǎn)出，分析有銀行員工協(xié)助犯案。警方掌握線索后，查出26歲的朱姓女子涉案，5日?qǐng)?bào)請(qǐng)檢方指揮偵辦后赴銀行搜查。
報(bào)道稱(chēng)，臺(tái)北警方表示，朱姓女子疑遭詐騙集團(tuán)收買(mǎi)，通過(guò)職權(quán)，提高特定賬戶(hù)每日轉(zhuǎn)賬金額額度，從原本50萬(wàn)元變成可轉(zhuǎn)賬2000萬(wàn)元至3000萬(wàn)元。警方研判這是讓詐騙集團(tuán)更容易用匯款方式洗錢(qián)，而朱姓女子在臺(tái)灣“中國(guó)信托商業(yè)銀行”成功分行服務(wù)。目前警方已把朱姓女子移送桃園地檢署偵辦。
報(bào)道稱(chēng)，島內(nèi)“金管會(huì)”6日對(duì)此回應(yīng)稱(chēng)，“中信銀行”5日已向“金管會(huì)”通報(bào)了這起“重大偶發(fā)事件”，“金管會(huì)”將調(diào)查銀行是否盡到督導(dǎo)責(zé)任、是否落實(shí)“內(nèi)稽內(nèi)控”等。根據(jù)島內(nèi)“銀行法”，金融機(jī)構(gòu)違反“內(nèi)稽內(nèi)控”，裁罰金額從200萬(wàn)元起跳，最重可罰5000萬(wàn)元。
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