證券代碼：301218 證券簡稱：華是科技 公告編號：2022-033

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

浙江華是科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華是科技”）于2022年5月20日召開了第三屆董事會第四次會議和第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金2,252.64萬元置換預先投入募投項目的自籌資金?，F將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

根據中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意浙江華是科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕53號），華是科技獲準向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,900.6667萬股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價格為人民幣33.18元/股，募集資金總額為人民幣630,641,211.06元，扣除各項發(fā)行費用人民幣87,527,225.52元后，實際募集資金凈額為人民幣543,113,985.54元。

上述募集資金已劃至公司指定銀行賬戶,天健會計師事務所（特殊普通合伙）已于2022年3月1日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（天健驗[2022]70號）。公司已開立了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲，并與賬戶開設銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協議》。

二、 募集資金投資項目情況

根據《浙江華是科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》，公司募集資金使用計劃如下表所示：

單位：萬元

三、以自籌資金預先投入募投項目費用情況

截至2022年3月7日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為2,252.64萬元，具體情況如下：

單位：萬元

四、募集資金置換先期投入的實施

根據《浙江華是科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》，公司已對使用募集資金置換先期投入做出了安排，即“如果因經營需要或市場競爭等因素導致上述募集資金投資項目中的全部或部分項目在本次公開發(fā)行募集資金到位前需要進行先期投入的，公司將以自有資金或銀行借款先行投入，待本次公開發(fā)行募集資金到位后再以募集資金進行置換?！北敬螖M置換方案與《浙江華是科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》中的安排一致。

公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金，募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月。本次募集資金置換預先投入募投項目自籌資金符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》等有關法律法規(guī)及《公司募集資金管理制度》的規(guī)定，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情況。

五、相關審議程序及核查意見

（一）董事會審議情況

公司第三屆董事會第四次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，董事會同意公司使用募集資金2,252.64萬元置換預先投入募投項目的自籌資金。

（二）監(jiān)事會意見

公司第三屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》。經審議，監(jiān)事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的相關事宜，不存在變相改變募集資金用途的情形，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在損害公司和股東利益的情形。本次置換時間距募集資金到賬時間未超過六個月，符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定。監(jiān)事會一致同意公司使用募集資金2,252.64萬元置換預先投入募投項目的自籌資金。

（三）獨立董事意見

經審核，獨立董事認為：本次公司募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的事項表決程序合法有效，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》等法律法規(guī)及《公司募集資金管理制度》的有關規(guī)定；為順利推進募集資金投向項目的實施，公司在募集資金到位前，以自籌資金預先投入募集資金投資項目，符合公司發(fā)展需要，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向，不存在損害公司及全體股東，特別是廣大中小股東利益的情形；因此，一致同意該項議案。

（四） 會計師事務所鑒證意見

天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次募集資金投資項目預先投入的自籌資金進行了專項審核，并出具了《關于浙江華是科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2022〕6298號）。認為：公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》（深證上〔2022〕14號）及相關格式指引的規(guī)定，如實反映了華是科技公司以自籌資金預先投入募投項目的實際情況。

（五）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：華是科技本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金時間距募集資金到賬時間未超過6個月，且該事項已經公司第三屆董事會第四次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，獨立董事均發(fā)表了明確的同意意見，并經天健會計師事務所（特殊普通合伙）專項審核。上述事項的內容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》等有關法律法規(guī)及《公司募集資金管理制度》的規(guī)定，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情況。保薦機構對華是科技本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的事項無異議。

六、備查文件

1、第三屆董事會第四次會議決議；

2、第三屆監(jiān)事會第四次會議決議；

3、獨立董事關于公司第三屆董事會第四次會議有關事項的獨立意見；

4、安信證券股份有限公司關于浙江華是科技股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的核查意見；

5、天健會計師事務所（特殊普通合伙）關于浙江華是科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告。

特此公告。

浙江華是科技股份有限公司

董事會

2022年5月21日

證券代碼：301218 證券簡稱：華是科技 公告編號：2022-032

浙江華是科技股份有限公司

關于全資子公司擬購買不動產

暨對外投資的公告

特別提示：

1、本次擬簽訂協議為雙方針對擬投資項目達成的協議，投資協議項下具體投資事項的實施尚需雙方進一步落實，并分別履行相應的審批程序和信息披露義務。根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》和《公司章程》等有關規(guī)定，本事項尚需提交公司股東大會審議；

2、根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》的有關規(guī)定，本次投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組情形；

3、本次擬簽訂投資協議所涉及的項目用地需按照國家現行法律法規(guī)及正常規(guī)定的用地程序辦理，通過采取公開掛牌出讓取得，土地使用權能否競得、土地使用權的最終成交面積、價格及取得時間存在不確定性；

4、協議所涉及項目的實施，尚需向政府相關主管部門辦理項目備案、環(huán)評審批、建設規(guī)劃許可、施工許可等前置審批手續(xù)，如因國家或地方有關政策調整、項目備案等實施條件發(fā)生變化，該項目的實施可能存在變更、延期、中止或終止的風險；

5、協議履行過程中還存在因政府政策變化導致協議修改、取消的風險。協議中的項目投資規(guī)模、建設規(guī)模、建設周期、預計產值等數值為計劃數或預估數，存在不確定性，亦不代表公司對未來業(yè)績的預測。

6、本項目投資主體為全資子公司華是智能，但相關考核指標由公司和全資子公司華是智能共同合計完成。三維激光哨兵將由全資子公司華是智能負責進行持續(xù)開發(fā)、生產和銷售，該項目達產達效后，該產品（基礎款）依據目前已實現的銷售單價按約28萬元計算，相關年營業(yè)收入預計為28,000萬元。目前三維激光哨兵產品處于研發(fā)完成并投放市場階段，有少量在手訂單，但行業(yè)的發(fā)展趨勢及市場行情的變化等均存在不確定性，可能對該項目的預期效益產生不確定性影響。若此產品在后期發(fā)展不達預期的情況下，政府考核指標將主要由華是科技來完成。

7、本項目總投資額預計土地購置費用約1,000萬元，三維激光哨兵設備制造基地建設費用約16,000萬元、開發(fā)生產制造等費用約3,000萬元,其中本項目屬于電子類產品制造，所需要的生產設備大多為常規(guī)設備，投資費用相對較少，且有部分房屋計劃作為非三維激光項目研發(fā)、生產人員及公司行政管理辦公用，房屋使用安排計劃如下：生產區(qū)面積約占85%，配套辦公區(qū)面積約占15%，其中辦公區(qū)預計可容納400人（三維激光哨兵項目研發(fā)生產人員約占30%，非三維激光哨兵項目研發(fā)生產人員約占10%，公司行政管理辦公約占60%）。

8、公司將根據協議事項的進展情況，嚴格按照相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

一、對外投資概述

1、浙江華是科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華是科技”）及全資子公司杭州華是智能設備有限公司（以下簡稱“華是智能”）擬與浙江杭州未來科技城管理委員會（以下簡稱“管委會”）簽訂三方《投資協議》，全資子公司華是智能擬以自有資金或自籌資金向管委會購買土地，用于“年產1,000套三維激光哨兵項目”，主要內容為三維激光哨兵項目的生產、研發(fā)、銷售，建設生產車間、實驗檢測車間、生產配套設備、辦公用房、餐廳、地下停車庫以及相關配套設施。其中房屋使用安排計劃如下：生產區(qū)面積約占85%，配套辦公區(qū)面積約占15%，其中辦公區(qū)預計可容納400人（三維激光哨兵項目研發(fā)生產人員約占30%，非三維激光哨兵項目研發(fā)生產人員約占10%，公司行政管理辦公約占60%）。

2、2022年5月20日，公司第三屆董事會第四次會議審議通過了《關于全資子公司擬購買不動產暨對外投資的議案》。本次對外投資的事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。此事項尚需提交公司股東大會審議。

二、交易對手方的基本情況

1、交易對方名稱：浙江杭州未來科技城管理委員會

2、單位性質：地方政府機構

3、關聯關系說明：公司及全資子公司華是智能與浙江杭州未來科技城管理委員會不存在關聯關系

三、對外投資主體情況

本項目投資主體為公司全資子公司杭州華是智能設備有限公司。具體情況如下：

四、 交易標的基本情況

本次交易標的位于浙江省杭州市余杭區(qū)02省道南側閑林工業(yè)園區(qū)，東至圣地路，北至閑興路，西至規(guī)劃道路，南至規(guī)劃支路，項目總規(guī)劃面積約16.25畝（具體位置及面積以規(guī)劃紅線圖和實測為準），該項目地塊為一類工業(yè)用地（M1），使用年限為50年，不得分割轉讓。

五、投資協議的主要內容

（一）協議主體

甲方：浙江杭州未來科技城管理委員會

乙方：浙江華是科技股份有限公司

丙方：杭州華是智能設備有限公司

（二）項目內容及土地情況

1、項目名稱及內容：項目名稱為“年產1,000套三維激光哨兵項目”，主要包括購置土地、三維激光哨兵設備制造基地建設及開發(fā)生產制造等。

2、項目位置：項目擬設在浙江省杭州市余杭區(qū)02省道南側閑林工業(yè)園區(qū)，東至圣地路，北至閑興路，西至規(guī)劃道路，南至規(guī)劃支路，項目總規(guī)劃面積約16.25畝（具體位置及面積以規(guī)劃紅線圖和實測為準）。

3、該項目地塊為一類工業(yè)用地（M1），使用年限為50年，不得分割轉讓。

4、 建設指標以杭州市規(guī)劃和自然資源局余杭分局批準的規(guī)劃技術指標為準。

5、土地出讓價格：土地采取公開掛牌出讓，掛牌起始價以評估地價報所在區(qū)地價委員會討論確定為準。

6、丙方提供3套規(guī)劃設計方案，以通過甲方規(guī)劃相關部門評審的為準。

7、土地出讓具體事項由丙方與杭州市規(guī)劃和自然資源局余杭分局基于上述約定，簽訂《國有土地使用權出讓合同》予以確認。

（三）項目考核情況

1、產業(yè)門類：計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)；

2、該項目總投資額：不低于20,000萬元（其中：固定資產總投資不低于17,000萬元）；

3、項目固定資產投資強度：不低于1,000萬元/畝；

4、項目建成驗收投產后合計畝均年產值：不低于2,750萬元/畝；

5、項目建成驗收投產后合計畝均年稅收：不低于127萬元/畝；

6、項目單位能耗增加值合計：大于等于8.76萬元/噸標煤；

7、項目單位排放增加值合計：大于等于6,330萬元/噸；

8、項目研發(fā)經費合計支出與主營業(yè)務合計收入比不低于4%；

9、開工時間要求：從土地合同簽訂之日起3個月內（土地掛牌前需完成方案設計、摘牌前需完成施工圖設計）；

10、竣工時間要求：從開工之日起2年內；

11、達產時間要求：從竣工之日起2年內；

（四）違約條款

1、乙方項目公司在未來科技城運營過程中，未經甲方同意，不得隨意將公司及華是智能遷移至其他地區(qū)，否則甲方將就其在杭州未來科技城享受的政策予以清算和處理；

2、在合作期間，因不可抗力事件而影響協議的履行，遇有不可抗力的一方，應立即將事件情況以信件、電報、電傳、傳真等書面形式通知對方，并應在15天內將有關部門（或公證機關）出具的證明文件交另一方予以確認。按照事件對履行協議影響的程度，由雙方協商決定是否解除協議，或者部分免除履行協議的責任，或者延期履行協議。

六、相關說明

1、上述總投資額預計土地購置費用約1,000萬元，三維激光哨兵設備制造基地建設費用約16,000萬元、開發(fā)生產制造等費用約3,000萬元,其中本項目屬于電子類產品制造，所需要的生產設備大多為常規(guī)設備，投資費用相對較少，且有部分房屋計劃作為非三維激光項目研發(fā)、生產人員及公司行政管理辦公用。

2、本項目投資主體為全資子公司華是智能，但以上考核指標由公司和全資子公司華是智能共同合計完成。三維激光哨兵將由全資子公司華是智能負責進行持續(xù)開發(fā)、生產和銷售，該項目達產達效后，該產品（基礎款）依據目前已實現的銷售單價按約28萬元計算，相關年營業(yè)收入預計28,000萬元。目前三維激光哨兵產品處于研發(fā)完成并投放市場階段，有少量在手訂單，但行業(yè)的發(fā)展趨勢及市場行情的變化等均存在不確定性，可能對該項目的預期效益產生不確定性影響。若此產品在后期發(fā)展不達預期的情況下，政府考核指標將主要由華是科技來完成。

七、本次投資的目的、對公司的影響及存在的風險

（一）本次投資的目的、對公司的影響

1、目前，隨著傳統科學技術的發(fā)展，傳統的周界防范系統已經難以適應周界安防管理的需要。因此，國內外各種安防技術與系統被廣泛研究應用，這些系統在保障周界防范安全方面都發(fā)揮了重要的作用。在周界防范中采用最多的是紅外對射、電子圍欄視頻識別、光纖振動等技術，這些技術在特定的場景和應用環(huán)境都取得了一定的效果和作用，但大部分產品均存在漏報、誤報率高、抗干擾性差、定位精度低等問題，使得周界系統容易成為擺設，實際監(jiān)管中還是需要投入大量人力資源和時間成本去“人防”，造成“技防”科技化水平很難達到預期監(jiān)管預警目標。

2、本次投資項目主要基于自主研發(fā)的三維激光技術，研發(fā)的一套周界防范預警設備，重點解決現有安防產品精準性差、誤報率高、產品不穩(wěn)定、無法獲取監(jiān)測目標具體位置、監(jiān)測物體大小等問題，對安全防范區(qū)域進行警戒布防，實現對入侵物體的探測、跟蹤和預警，防止非法入侵、滯留和各種破壞性行為的發(fā)生，推進“智慧城市”的數字化改革。產品主要應用于機場、武警部隊、監(jiān)獄、看守所、能源站、變電所、鐵路交通、大型場館等全域警戒區(qū)安防場所，做到精確識別定位、無誤報、無漏報、分級告警、無光成像等。

3、公司本次與浙江杭州未來科技城管理委員會建立友好合作關系投資該項目，旨在充分發(fā)揮公司在智慧城市行業(yè)領域的優(yōu)勢和經驗，結合當地資源優(yōu)勢，豐富公司產品產能結構，提升市場競爭力和綜合實力，進一步實現公司戰(zhàn)略布局。

（二）本次對外投資的資金來源

本次投資的項目資金來源為自有資金或自籌資金，具體以實際投資進度為準。公司將在不影響現金流健康的前提下，安排項目實施進度，實現經營效益最大化，確保該項目順利實施。

（三）存在的風險

2、本次擬簽訂投資協議所涉及的項目用地需按照國家現行法律法規(guī)及正常規(guī)定的用地程序辦理，通過采取公開掛牌出讓取得，土地使用權能否競得、土地使用權的最終成交面積、價格及取得時間存在不確定性；

3、協議所涉及項目的實施，尚需向政府相關主管部門辦理項目備案、環(huán)評審批、建設規(guī)劃許可、施工許可等前置審批手續(xù)，如因國家或地方有關政策調整、項目備案等實施條件發(fā)生變化，該項目的實施可能存在變更、延期、中止或終止的風險；

4、協議履行過程中還存在因政府政策變化導致協議修改、取消的風險。協議中的項目投資規(guī)模、建設規(guī)模、建設周期、預計產值等數值為計劃數或預估數，存在不確定性，亦不代表公司對未來業(yè)績的預測。

5、本項目投資主體為全資子公司華是智能，但相關考核指標由公司和全資子公司華是智能共同合計完成。三維激光哨兵將由全資子公司華是智能負責進行持續(xù)開發(fā)、生產和銷售，該項目達產達效后，該產品（基礎款）依據目前已實現的銷售單價按約28萬元計算，相關年營業(yè)收入預計為28,000萬元。目前三維激光哨兵產品處于研發(fā)完成并投放市場階段，有少量在手訂單，但行業(yè)的發(fā)展趨勢及市場行情的變化等均存在不確定性，可能對該項目的預期效益產生不確定性影響。若此產品在后期發(fā)展不達預期的情況下，政府考核指標將主要由華是科技來完成。

6、公司將根據協議事項的進展情況，嚴格按照相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

八、獨立董事意見

經審核，獨立董事認為：本次公司及全資子公司華是智能擬簽訂《投資協議》的事項表決程序合法有效，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂》等有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次公司及全資子公司華是智能擬簽訂《投資協議》的事項符合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司全體股東的利益。本次投資不存在損害公司及全體股東，特別是廣大中小股東利益的情形；因此，一致同意該項議案，并將該議案提交2022年第三次臨時股東大會審議。

九、備查文件

1、第三屆董事會第四次會議決議；

2、獨立董事關于公司第三屆董事會第四次會議有關事項的獨立意見；

3、投資協議。

證券代碼：301218 證券簡稱：華是科技 公告編號：2022-035

浙江華是科技股份有限公司

關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江華是科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2022年6月7日（星期二）14:30召開2022年第三次臨時股東大會，本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開，現將有關事項通知如下：

一、 召開會議的基本情況

1、 會議屆次：2022年第三次臨時股東大會

2、 會議召集人：董事會。公司于2022年5月20日召開了第三屆董事會第四次會議，審議通過了召開本次股東大會的議案。

3、 會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。

4、 會議召開的日期、時間：

（1） 現場會議：2022年6月7日（星期二）14:30

（2） 網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年6月7日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2022年6月7日9:15-15:00。

5、 會議的召開方式：本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在本次會議網絡投票時間段內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場表決和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

6、 會議的股權登記日：2022年5月31日（星期二）

7、 出席對象

（1） 在股權登記日持有公司已發(fā)行有表決權股份的普通股股東或其代理人；

于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3） 公司聘請的律師；

（4） 根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

8、 現場會議地點：杭州市余杭區(qū)閑林街道嘉企路16號華是科技園A座一樓會議室

二、 會議審議事項

本次股東大會提案編碼表：

1、各議案披露的時間和披露媒體

以上議案已經公司第三屆董事會第四次會議審議通過。具體內容詳見公司于2022年5月21日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

2、其他說明

上述提案均為普通決議事項，須經出席股東大會股東所持表決權過半數通過；上述提案將對中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有本公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的投票結果單獨統計及披露。

三、 會議登記等事項

1、 登記方式

（1） 自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復印件、股東授權委托書原件和有效持股憑證原件；

（2） 法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書原件、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東有效持股憑證原件；

（3） 股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)；

（4） 異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時間內公司收到為準。股東請仔細填寫《授權委托書》（附件二）、《參會股東登記表》（附件三），以便登記確認。

3、 登記地點：杭州市余杭區(qū)閑林街道嘉企路16號華是科技園A座證券事務部

4、 會議聯系方式：

聯系人：葉海珍、褚國妹

聯系電話：0571-87356421

傳 真：0571-28000066-8832

電子郵箱：hskj@zjwhyis.com

聯系地址：杭州市余杭區(qū)閑林街道嘉企路16號華是科技園A座證券事務部

5、 其他事項：

(1) 本次大會預期半天，與會股東所有費用自理；

(2) 為配合當前疫情防控工作，公司建議股東或股東代理人優(yōu)先采取網絡投票方式參與公司本次股東大會。確需現場參會的股東或代理人請務必提前關注并遵守杭州市有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規(guī)定和要求。公司將根據最新的防疫要求執(zhí)行股東大會現場會議地點的防疫管控，會議當天請在進入公司前，提前佩戴好口罩，主動配合接受體溫檢測、出示48小時核酸檢測報告、健康碼及行程卡，做好信息登記等相關防疫工作安排?，F場如有其他防疫工作安排，請予以理解、支持、配合。

四、 參與網絡投票股東的投票程序

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程請參閱本公告附件一。

五、 備查文件

（一） 第三屆董事會第四次會議決議

特此公告。

附件一：參加網絡投票的具體操作流程；

附件二：授權委托書；

附件三：股東參會登記表。

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、 網絡投票的程序

1、 普通股的投票代碼與投票簡稱

投票代碼為“351218”，投票簡稱為“華是投票”。

2、 填報表決意見或選舉票數

本次股東大會議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、 通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

2、 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。附件二：

授權委托書

本人（本單位） 作為浙江華是科技股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席浙江華是科技股份有限公司2022年第三次臨時股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權按照自己的意見投票，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。

委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

注：

1、 每項議案只能有一個表決意見，請在“同意”或“反對”或“棄權”的欄目里劃“√”；

2、 單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；

3、 授權委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。

委托人簽名（蓋章）： 委托人持股數量：

委托人證券賬戶號碼： 委托人持股性質：

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托日期：

（本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

浙江華是科技股份有限公司

2022年第三次臨時股東大會股東參會登記表

證券代碼：301218 證券簡稱：華是科技 公告編號：2022-034

浙江華是科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

浙江華是科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華是科技”）第三屆監(jiān)事會第四次會議于2022年5月20日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議通知于2022年5月17日通過即時通訊工具、郵件、電話等方式送達全體監(jiān)事。本次會議應表決監(jiān)事3人，實際參與表決監(jiān)事3人（其中監(jiān)事章忠燦先生、劉瑞金先生以通訊表決方式出席會議）。會議由監(jiān)事會主席章忠燦先生主持。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經與會監(jiān)事表決，會議聽取、審議并通過了以下表決事項：

（一） 審議通過《關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》

經審議，監(jiān)事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的相關事宜，不存在變相改變募集資金用途的情形，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在損害公司和股東利益的情形。本次置換時間距募集資金到賬時間未超過六個月，符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定。監(jiān)事會一致同意公司使用募集資金2,252.64萬元置換預先投入募投項目的自籌資金。

具體內容詳見公司于同日刊載在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經濟參考報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

三、備查文件

1、 第三屆監(jiān)事會第四次會議決議。

監(jiān)事會

2022年5月21日

證券代碼：301218 證券簡稱：華是科技 公告編號：2022-031

浙江華是科技股份有限公司

第三屆董事會第四次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

浙江華是科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華是科技”）第三屆董事會第四次會議于2022年5月20日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議通知于2022年5月17日通過即時通訊工具、郵件、電話等方式送達全體董事。本次會議應表決董事6人，實際參與表決董事6人（其中董事葉建標先生、獨立董事張秀君女士和獨立董事張紅艷女士以通訊表決方式出席會議）。會議由董事長俞永方先生主持，全體監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

經與會董事表決，會議聽取、審議并通過了以下表決事項：

（一）審議通過《關于全資子公司擬購買不動產暨對外投資的議案》

具體內容詳見公司于同日刊載在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經濟參考報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于全資子公司擬購買不動產暨對外投資的公告》。

表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

（二）審議通過《關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》

（三）審議通過《關于召開公司2022年第三次臨時股東大會的議案》

具體內容詳見公司于同日刊載在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經濟參考報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知》。

1、 第三屆董事會第四次會議決議；

2、 獨立董事關于第三屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見。