來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng)
中新網(wǎng)臺(tái)州3月19日電(范宇斌 楊靈葉)19日記者獲悉，浙江省臨海市公安局大洋派出所破獲一起特大虛假炒股APP詐騙案，涉案金額突破2000萬(wàn)元。
炒股穩(wěn)賺不賠？老股民被“帶進(jìn)坑”
家住臨海市大洋街道的謝某喜歡炒股，多年在股市摸爬滾打，也小賺過(guò)一些錢(qián)。然而近兩年，股市波動(dòng)變幻莫測(cè)，謝某節(jié)節(jié)虧損。
2020年11月中旬，謝某接到一個(gè)自稱證券公司員工的電話，對(duì)方給謝某推薦了一個(gè)股票交流群，聲稱群里會(huì)有炒股大師免費(fèi)分析股票。謝某心想反正不用花錢(qián)，于是她果斷加入群里。
一進(jìn)群，謝某立刻感受到群里的“專業(yè)”氛圍：群里每日都有無(wú)數(shù)炒股資料在發(fā)送，群友也交流得很熱烈。大家時(shí)不時(shí)聊起，說(shuō)自己跟著炒股大師一年半載，如今已經(jīng)賺了好幾萬(wàn)元或者幾十萬(wàn)元。
謝某心動(dòng)后，下載了一款股票軟件。2021年元旦后，謝某遵照炒股大師在群里的指示，多次在股指交易軟件上進(jìn)行操作，滿懷欣喜等待營(yíng)收。但殘酷的現(xiàn)實(shí)是，每天都是虧多賺少，有時(shí)甚至被強(qiáng)制平倉(cāng)，短短2個(gè)月里謝某虧了86000元。
然而再看群里大伙的討論，依舊是喊“賺”聲一片?！皶?huì)不會(huì)是我哪里操作不對(duì)？”謝某不敢質(zhì)疑大師，一直在自己身上找原因。
直至2月8日，謝某突然被踢出股票交流群，她這才意識(shí)到自己可能被騙了，趕緊向當(dāng)?shù)卮笱笈沙鏊鶊?bào)警。
警方抓獲犯罪嫌疑人 許陳波 攝
民警化身外賣(mài)小哥偵查實(shí)情
案發(fā)后，臨海警方成立專案組展開(kāi)偵查。專案組從資金流走向入手，查找第四級(jí)資金流向時(shí)，發(fā)現(xiàn)8萬(wàn)余元的涉案資金流入到了兩名麗水籍人員賬戶里，并在麗水市蓮都區(qū)被人取走。
專案組民警于3月初趕赴麗水市蓮都區(qū)進(jìn)行調(diào)查。很快，民警確認(rèn)了兩名麗水籍人員和取款人的身份信息，發(fā)現(xiàn)他們都是同一家文化傳播公司員工。
要進(jìn)一步調(diào)查時(shí)，民警卻受到阻力。這家公司，在管理上非常嚴(yán)格，非公司內(nèi)部人員，連公司門(mén)都進(jìn)不去。
專案組發(fā)現(xiàn)，這家公司人員進(jìn)出不多，平日里三餐大多都是叫外賣(mài)來(lái)解決的。于是專案組安排了兩位民警，偽裝成外賣(mài)小哥，跟麗水的外賣(mài)公司聯(lián)系，“壟斷”了這家公司的外賣(mài)配送業(yè)務(wù)，借著送外賣(mài)的名義出入實(shí)地進(jìn)行偵查。
只見(jiàn)這家文化公司擺放著大量衣服樣品和直播儀器，乍一看是做直播帶貨的業(yè)務(wù)，但民警送了多次“外賣(mài)”，從沒(méi)見(jiàn)直播間有運(yùn)作過(guò)。
在進(jìn)一步進(jìn)行偵查和掌握證據(jù)后，專案組發(fā)現(xiàn)，這公司表面上是一家直播帶貨的文化公司，實(shí)際上是一個(gè)組織嚴(yán)密、分工明確、手法嫻熟的詐騙團(tuán)伙。
在麗水警方配合下，近日，專案組在文化傳播公司召開(kāi)員工會(huì)議時(shí)突擊檢查該公司，在公司電腦、員工手機(jī)上發(fā)現(xiàn)大量與該案件相關(guān)的股票投資群的微信聊天記錄，現(xiàn)場(chǎng)共抓獲嫌疑人15人，查獲電腦26臺(tái)、手機(jī)50余部、手機(jī)卡92張、銀行卡、講課資料等涉案物品。
公司不景氣 老板帶員工制虛假炒股APP
趙某和吳某是這個(gè)詐騙團(tuán)伙的頭目。據(jù)他們交代，兩人是在2019年合伙注冊(cè)了這家文化傳播公司，原定的經(jīng)營(yíng)范圍包括直播、服裝帶貨、禮物打賞等業(yè)務(wù)。但是由于行業(yè)不景氣和疫情原因，經(jīng)營(yíng)狀況雪上加霜，入不敷出。
在一系列思變和轉(zhuǎn)型中，趙某等人想到了一個(gè)來(lái)錢(qián)的“門(mén)道”。
趙某在開(kāi)文化傳播公司以前，一直在證券公司從業(yè)，他想到用自己的老本行去搞點(diǎn)錢(qián)。
2020年8月，趙某在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)了一款虛擬炒股軟件，招攬了陶某等一批員工，這些新員工不再需要面對(duì)鏡頭搞直播，他們紛紛轉(zhuǎn)向幕后，變成了一支“專業(yè)”的炒股顧問(wèn)團(tuán)。
這個(gè)團(tuán)隊(duì)里，趙某扮演股票指導(dǎo)老師，主要負(fù)責(zé)在微信群內(nèi)向受害人講解股票技巧、推薦股票。
而陶某等人主要負(fù)責(zé)拉攏客戶進(jìn)入微信群，并和群里的同伙充當(dāng)“水軍”，負(fù)責(zé)給趙某捧場(chǎng)，吹噓跟著趙某操作已經(jīng)獲得巨額回報(bào)，取得受害人的信任后，再誘導(dǎo)受害人下載虛假的股指交易平臺(tái)進(jìn)行投資。
據(jù)趙某交代：“我們這個(gè)軟件可以通過(guò)后臺(tái)程序來(lái)控制虛擬炒股軟件里指數(shù)的漲跌，所以只要我們想你虧錢(qián)，你是虧定了的?！?/p>
經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)伙用這種方法成功實(shí)施無(wú)數(shù)詐騙。至案發(fā)時(shí)，初步估計(jì)涉案金額達(dá)2000余萬(wàn)元。
目前，除犯罪嫌疑人黃某因懷孕被取保候?qū)復(fù)?，其?4人均已被臨海公安局刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步偵查中。(完)
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