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鑫灝源違法被罰 違反外匯登記管理規(guī)定

來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)

近日,國家外匯管理局深圳市分局網(wǎng)站公布的行政處罰決定書(深外管檢﹝2022﹞18號)顯示,深圳市鑫灝源精密技術(shù)股份有限公司存在違反外匯登記管理規(guī)定的行為,違反了《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》(匯發(fā)〔2015〕13號)第二條第三項的相關(guān)規(guī)定。

依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條第五項規(guī)定,國家外匯管理局深圳市分局決定對該公司責(zé)令改正、給予警告,處罰款人民幣4.2萬元。

經(jīng)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者查詢,深圳市鑫灝源精密技術(shù)股份有限公司創(chuàng)立于2003年,注冊資本6722.6086萬元,公司大股東為深圳市銘源晟達(dá)投資合伙企業(yè)(有限合伙),持股65.41521%。該公司曾于2015年9月29日在新三板掛牌交易,證券簡稱:鑫灝源,證券代碼:833498,后于2018年3月15日終止掛牌。

相關(guān)規(guī)定:

《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》(匯發(fā)〔2015〕13號)第二條:簡化部分直接投資外匯業(yè)務(wù)辦理手續(xù)

(一)簡化境內(nèi)直接投資項下外國投資者出資確認(rèn)登記管理。取消境內(nèi)直接投資項下外國投資者非貨幣出資確認(rèn)登記和外國投資者收購中方股權(quán)出資確認(rèn)登記。將外國投資者貨幣出資確認(rèn)登記調(diào)整為境內(nèi)直接投資貨幣出資入賬登記,外國投資者以貨幣形式(含跨境現(xiàn)匯和人民幣)出資的,由開戶銀行在收到相關(guān)資本金款項后直接通過外匯局資本項目信息系統(tǒng)辦理境內(nèi)直接投資貨幣出資入賬登記,辦理入賬登記后的資本金方可使用。

(二)取消境外再投資外匯備案。境內(nèi)投資主體設(shè)立或控制的境外企業(yè)在境外再投資設(shè)立或控制新的境外企業(yè)無需辦理外匯備案手續(xù)。

(三)取消直接投資外匯年檢,改為實行存量權(quán)益登記。相關(guān)市場主體應(yīng)于每年9月30日(含)前,自行或委托會計師事務(wù)所、銀行通過外匯局資本項目信息系統(tǒng)報送上年末境內(nèi)直接投資和(或)境外直接投資存量權(quán)益(以下合稱直接投資存量權(quán)益)數(shù)據(jù)。

對于未按前款規(guī)定辦理的相關(guān)市場主體,外匯局在資本項目信息系統(tǒng)中對其進(jìn)行業(yè)務(wù)管控,銀行不得為其辦理資本項下外匯業(yè)務(wù)。在按要求補報并向外匯局出具說明函說明合理理由后,外匯局取消業(yè)務(wù)管控,對涉嫌違反外匯管理規(guī)定的,依法進(jìn)行行政處罰。

參加外匯局直接投資存量權(quán)益抽樣調(diào)查的外商投資企業(yè)等相關(guān)市場主體應(yīng)按照直接投資存量權(quán)益抽樣調(diào)查制度要求,按季度向注冊地外匯局報送相關(guān)信息。

《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條:有下列情形之一的,由外匯管理機關(guān)責(zé)令改正,給予警告,對機構(gòu)可以處30萬元以下的罰款,對個人可以處5萬元以下的罰款:

(一)未按照規(guī)定進(jìn)行國際收支統(tǒng)計申報的;

(二)未按照規(guī)定報送財務(wù)會計報告、統(tǒng)計報表等資料的;

(三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實的;

(四)違反外匯賬戶管理規(guī)定的;

(五)違反外匯登記管理規(guī)定的;

(六)拒絕、阻礙外匯管理機關(guān)依法進(jìn)行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。

以下為原文:

鑫灝源違法被罰 違反外匯登記管理規(guī)定

(來源: 中國經(jīng)濟網(wǎng))

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