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慶云農(nóng)商銀行把好三關(guān)提升內(nèi)控管理能力(銀行提升內(nèi)控管理水平)

為防范違規(guī)問題和風(fēng)險(xiǎn)案件的發(fā)生,慶云農(nóng)商銀行重點(diǎn)把好三關(guān),從根本上提高各內(nèi)險(xiǎn)防控能力不斷完善監(jiān)督制約機(jī)制,提高內(nèi)控水平,依法合規(guī)經(jīng)營,有效防控各類案件和風(fēng)險(xiǎn)。

把關(guān)事后監(jiān)督關(guān)。事后監(jiān)督員全面深度排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)把好非現(xiàn)場(chǎng)檢查這一關(guān)。事后監(jiān)督就像十字路口的攝像頭,站在馬路中間指揮交通的民警,只要攝像頭一開啟、民警一執(zhí)班,各種違規(guī)違章司機(jī)就會(huì)合規(guī)駕駛。各網(wǎng)點(diǎn)柜員也是如此,只要各網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)資料需送交事后監(jiān)督,他們自己就會(huì)將憑證、報(bào)表、賬務(wù)清單查了又查,生怕有一點(diǎn)瑕疵,小到缺章少印,大到空存空取等違規(guī)現(xiàn)象,他們一想到這個(gè)特殊的“警察”存在就會(huì)“敬而遠(yuǎn)之”,只要他們疏忽了,事后監(jiān)督員就勇于站出來為他們指點(diǎn)迷津,同時(shí)把監(jiān)督結(jié)果反饋給會(huì)計(jì)部門,全縣通報(bào)檢查結(jié)果,查找問題原因,柜員自身的努力和監(jiān)督員的高度負(fù)責(zé)把好內(nèi)控管理第一關(guān)。

把好現(xiàn)場(chǎng)檢查關(guān)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部每季對(duì)轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),根據(jù)提升內(nèi)控管理實(shí)施方案,現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查輔導(dǎo)。一方面調(diào)研各支行實(shí)際情況以做好財(cái)務(wù)管理工作,另一方面查找風(fēng)險(xiǎn)漏洞、薄弱環(huán)節(jié)、風(fēng)險(xiǎn)隱患等問題,利用會(huì)計(jì)主管例會(huì)對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)檢查問題,分析原因相互學(xué)習(xí),有則改之,無則加勉,同時(shí)要求相關(guān)問題單位查找問題存在原因,積極整改,杜絕同類問題的發(fā)生。在內(nèi)部管理中,將各網(wǎng)點(diǎn)管理水平納入會(huì)計(jì)主管績(jī)效考核,對(duì)會(huì)計(jì)主管進(jìn)行獎(jiǎng)罰,同類問題屢查屢犯的將按《員工違規(guī)違紀(jì)處理辦法》視情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰,同時(shí)與會(huì)計(jì)檢查輔導(dǎo)員簽訂承諾責(zé)任書,激發(fā)了會(huì)計(jì)輔導(dǎo)員高度的責(zé)任心。

把好內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督關(guān)。實(shí)行“滾動(dòng)式無縫隙”飛行檢查,以“全面審計(jì),突出重點(diǎn)”為指導(dǎo)思想,科學(xué)地制定審計(jì)方案,精細(xì)做好審計(jì)籌備工作,嚴(yán)格按審計(jì)方案和審計(jì)程序,查找內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),同時(shí)不斷創(chuàng)新審計(jì)理念與審計(jì)方法,對(duì)內(nèi)控制度的健全性和有效性進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì),對(duì)內(nèi)控中事后監(jiān)督與會(huì)計(jì)輔導(dǎo)忽略內(nèi)容的真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),將檢查結(jié)果納入網(wǎng)點(diǎn)與部室績(jī)效考核,對(duì)各支行行長(zhǎng)、部室經(jīng)理進(jìn)行獎(jiǎng)罰,激發(fā)了支行行長(zhǎng)、部室經(jīng)理管好內(nèi)控的積極性。審計(jì)稽核部“滾動(dòng)式無縫隙”飛行檢查的嚴(yán)肅性,提升了員工執(zhí)行內(nèi)控的主動(dòng)性。(武強(qiáng))

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