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什么是資金盤詐騙?

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“資金盤”是一種和龐氏騙局相似的詐騙手法。詐騙團伙通過巧立名目,炮制出各種“高回報”的投資項目,營造“高收益”假象,進而吸引更多的人參與進來。但所謂“高回報”根本不是投資項目的盈利,而是用新投資者的錢支付給前面的老投資者,一旦后面沒有新人把錢投入進來,那么承諾給老會員的高額收益,自然無從達成。

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資金盤詐騙的套路

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資金盤詐騙從一開始就以非法占有為目的,玩的是擊鼓傳花的游戲,當(dāng)騙局持續(xù)到一定階段,平臺(項目)頭目或者組織者通常會采取停止交易、關(guān)閉項目等方式來進行跑路斂財。

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一圖帶你了解資金盤詐騙流程

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1、詐騙團伙將本身并不存在的“投資”項目,設(shè)計包裝成各種購物商城、APP、小程序,聲稱只要用戶注冊就可以免費獲得積分(或貢獻、權(quán)益、金豆、糖果等)成為會員、代理,然后通過充值返利、購物返利、刷單返利等方式獲得更多分紅。

2、幾乎所有的資金盤詐騙都是先以高額返利來吸引大家的注意力,比如:購買價值1000元的商品就可以提現(xiàn)1200元等。

3、詐騙團伙在論壇、直播間等網(wǎng)絡(luò)上曬出虛假的高額收益吸引投資者加入,并且鼓勵“拉人頭”行為,聲稱推薦更多人進群參與投資會獲得更多獎金。新進投資者的錢會被當(dāng)成收益和獎金發(fā)給他們的上線。

4、當(dāng)加入的會員越來越少,沒有新的資金維持資金盤運轉(zhuǎn),項目開始走向崩盤,詐騙團伙就會編造各種理由讓投資者提現(xiàn)失敗,例如系統(tǒng)維護、“受到微信打擊”等,或者干脆直接人間蒸發(fā)。

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資金盤詐騙的特征

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如何預(yù)防資金盤詐騙?

1、不要有貪便宜的心理,投資有風(fēng)險,天上不會掉餡餅,不要輕易相信高額返利項目;

2、保持理性,避免盲目跟風(fēng)投資,維護資金安全;

3、避免頭腦發(fā)熱,先征求親友意見,不要有僥幸心理,不要被高利誘惑盲目投資;

4、學(xué)習(xí)反欺詐知識,提高識騙防騙能力。

轉(zhuǎn)自:河南省反詐騙中心

來源: 平安三門峽

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