證券代碼：688670 證券簡稱：金迪克 公告編號(hào)：2022-006

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)中華人民共和國財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入》（財(cái)會(huì)[2017]22號(hào)）的規(guī)定，于2021年1月1日起將為履行客戶銷售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本從“銷售費(fèi)用”重分類至“營業(yè)成本”。

● 公司于2022年4月7日召開第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的意見。此議案無需提交股東大會(huì)審議。

● 本次會(huì)計(jì)政策變更不涉及對公司以前年度的追溯調(diào)整，對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量不會(huì)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

一、 會(huì)計(jì)政策變更概述

（一）會(huì)計(jì)政策變更的原因和主要內(nèi)容

2017年7月財(cái)政部發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入》（財(cái)會(huì)[2017]22號(hào)）（以下簡稱“新收入準(zhǔn)則”），要求在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)，自2018年1月1日起施行；其他境內(nèi)上市企業(yè)，自2020年1月1日起施行。

2021年11月2日，財(cái)政部發(fā)布《收入準(zhǔn)則實(shí)施問答》，對企業(yè)商品或服務(wù)的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前，為了履行客戶合同而發(fā)生的運(yùn)輸活動(dòng)的會(huì)計(jì)處理給出了明確規(guī)定。企業(yè)商品或服務(wù)的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前、為了履行客戶合同而發(fā)生的運(yùn)輸活動(dòng)不構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù)，相關(guān)運(yùn)輸成本應(yīng)當(dāng)作為合同履約成本，采用與商品或服務(wù)收入確認(rèn)相同的基礎(chǔ)進(jìn)行攤銷計(jì)入當(dāng)期損益。該合同履約成本應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)商品或服務(wù)收入時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入“主營業(yè)務(wù)成本”或“其他業(yè)務(wù)成本”科目，并在利潤表“營業(yè)成本”項(xiàng)目中列示，不再計(jì)入“銷售費(fèi)用”項(xiàng)目。

本次會(huì)計(jì)政策變更是為了執(zhí)行財(cái)政部《收入準(zhǔn)則實(shí)施問答》中關(guān)于企業(yè)商品或服務(wù)的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前、為了履行客戶合同而發(fā)生的運(yùn)輸活動(dòng)的會(huì)計(jì)處理的規(guī)定。

（二）本次變更前采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司將在商品或服務(wù)的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前為履行客戶銷售合同而發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用、倉儲(chǔ)費(fèi)用在“銷售費(fèi)用”項(xiàng)目中列示。

（三）本次變更后采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司將執(zhí)行財(cái)政部修訂并發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入》（財(cái)會(huì)[2017]22號(hào)）、財(cái)政部于2021年11月發(fā)布企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問答、財(cái)政部于2021年12月發(fā)布企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)《關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則切實(shí)做好企業(yè)2021年年報(bào)工作的通知》（財(cái)會(huì)〔2021〕32號(hào)）的相關(guān)規(guī)定。公司自2021年1月1日起將在商品的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前為履行客戶銷售合同而發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用、倉儲(chǔ)費(fèi)用從“銷售費(fèi)用”重分類至“營業(yè)成本”項(xiàng)目中列示。

二、會(huì)計(jì)政策變更的具體情況及對公司的影響

根據(jù)新收入準(zhǔn)則的具體規(guī)定，公司的運(yùn)輸費(fèi)用、倉儲(chǔ)費(fèi)用是在商品的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前、為了履行銷售合同而從事的活動(dòng)，不構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù)，屬于合同履約成本，應(yīng)計(jì)入營業(yè)成本。

本次會(huì)計(jì)政策變更，使2021年度的銷售費(fèi)用減少2,260.37萬元，營業(yè)成本增加2,260.37萬元，不對當(dāng)期損益的金額造成影響。

本次會(huì)計(jì)政策的變更系公司根據(jù)財(cái)政部修訂的最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的相應(yīng)變更，在銜接規(guī)定方面，首次執(zhí)行新收入準(zhǔn)則的累積影響僅調(diào)整首次執(zhí)行新收入準(zhǔn)則當(dāng)年年初留存收益及財(cái)務(wù)報(bào)表其他相關(guān)項(xiàng)目金額，不調(diào)整可比期間信息。

變更后會(huì)計(jì)政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和公司實(shí)際情況。公司按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則重新評估了收入的確認(rèn)和計(jì)量、核算和列報(bào)等方面，對本公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量無重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情形。

三、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的結(jié)論性意見

（一）獨(dú)立董事

經(jīng)審議，本次會(huì)計(jì)政策變更系根據(jù)財(cái)政部會(huì)計(jì)司實(shí)施問答相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更，變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，未損害公司和股東的利益。本次變更不會(huì)對財(cái)務(wù)報(bào)告產(chǎn)生重大影響。因此，我們一致同意關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會(huì)

經(jīng)審議，本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部的相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，執(zhí)行會(huì)計(jì)政策變更能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本次會(huì)計(jì)政策變更的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的事項(xiàng)。

特此公告。

江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月9日

證券代碼：688670 證券簡稱：金迪克 公告編號(hào)：2022-007

江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司

關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告

● 每股分配比例：A股每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣5.00元（含稅）。公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

● 本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

● 本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，審議通過之后方可實(shí)施。

一、利潤分配預(yù)案內(nèi)容

經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至 2021年12 月31 日，江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）累計(jì)未分配利潤為人民幣200,444,552.36元。經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議，公司2021年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配預(yù)案如下：

公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元（含稅）。截至2021年12 月31日，公司總股本88,000,000.00股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利44,000,000.00元（含稅），占公司2021年度合并報(bào)表歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為53.36%。公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因回購股權(quán)/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議召開、審議和表決情況

公司于2022年4月7日召開第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于<2021年度利潤分配預(yù)案>的議案》，全體董事一致同意本次利潤分配預(yù)案并將該議案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司綜合考慮對投資者的合理回報(bào)、公司盈利水平和未來發(fā)展資金需求等因素，在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，擬訂了公司2021年利潤分配預(yù)案。符合中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，審議程序合法合規(guī)。獨(dú)立董事一致同意本次利潤分配預(yù)案并將該議案提交2021年年度股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見

公司于2022年4月7日召開第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于<2021年度利潤分配預(yù)案>的議案》。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2021年度利潤分配預(yù)案符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求以及公司可持續(xù)發(fā)展等因素，符合公司經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際情況，履行了相應(yīng)的決策程序。全體監(jiān)事一致同意本次利潤分配預(yù)案并將該議案交2021年年度股東大會(huì)審議。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）公司 2021 年年度利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會(huì)對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

（二）公司2021年年度利潤分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

證券代碼：688670 證券簡稱：金迪克 公告編號(hào)：2022-010

江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》及部分公司

規(guī)范運(yùn)作制度的公告

2022年4月7日，江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》及《關(guān)于修訂公司部分規(guī)范運(yùn)作制度的議案》，依據(jù)《上市公司章程指引（2022年修訂》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等制度對《江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及部分規(guī)范運(yùn)作制度進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容如下：

一、《公司章程》的修訂情況

本次修訂《公司章程》需提請公司股東大會(huì)審議，并提請股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理上述變更涉及的工商變更登記、章程備案等事宜，最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

二、公司部分規(guī)范運(yùn)作制度修訂情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求及公司章程相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司修訂了《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事制度》《防范控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用公司資金制度》《募集資金管理制度》《董事會(huì)秘書工作制度》《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理辦法》《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》。其中《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事制度》《防范控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用公司資金制度》以及《募集資金管理制度》需要提交股東大會(huì)審議，修訂后的制度于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

證券代碼：688670證券簡稱：金迪克公告編號(hào)：2022-011

江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2022年4月7日，江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣3億元（包含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，自第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過后12個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況如下：

一、 募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1877號(hào)）同意，公司采用向社會(huì)公開發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股（A股）22,000,000股，發(fā)行價(jià)格為每股55.18元，募集資金總額1,213,960,000.00元，扣除承銷費(fèi)、保薦費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用78,283,870.00元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,135,676,130.00元。上述資金到位情況經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了大華驗(yàn)字[2021]000524號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

公司對募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度，前述募集資金到賬后，已存放于募集資金專戶，公司已按規(guī)定與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，保證募集資金監(jiān)管的有效實(shí)施，同時(shí)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

二、募集資金的使用情況

2021年8月12日，公司第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，結(jié)合各募集資金投資項(xiàng)目的情況，公司對募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行了調(diào)整，具體調(diào)整如下： 單位：萬元

按照投資項(xiàng)目的輕重緩急順序，截至2021年12月31日，公司已經(jīng)使用募集資金66,746.49萬元，募集資金余額為32,700.12萬元。由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)暫時(shí)閑置的情況。

三、 使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)和使用，保障募集資金安全的前提下，公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，合理使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金使用效率，增加公司收益。

（ 二）投資產(chǎn)品品種

公司擬用于購買安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、收益憑證等，且該現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得實(shí)施以證券投資為目的投資行為。

（三）投資額度及期限

本次公司擬使用額度最高不超過人民幣3億元（包含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，自第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過后 12個(gè)月內(nèi)有效，在上述期限和額度范圍內(nèi)，資金額度可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

（四）實(shí)施方式

董事會(huì)授權(quán)公司管理層在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（五）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不會(huì)變相改變募集資金用途。

（六）現(xiàn)金管理收益分配

公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額不足部分，并嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

四、 對公司日常經(jīng)營的影響

公司本次計(jì)劃使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時(shí)，對暫時(shí)閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

五、 投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)將選擇安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的有保本約定的投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)、適量地介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》 等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

2、公司將嚴(yán)格篩選合作對象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的銀行等金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品。

3、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向及進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，控制風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全。

4、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

六、審議程序及合規(guī)說明

公司于2022年4月7日分別召開了第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過3億元（含）的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，使用期限自公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事宜符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。上述事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

七、專項(xiàng)意見說明

（一）獨(dú)立董事意見

公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保募投項(xiàng)目正常建設(shè)和募集資金安全的前提下進(jìn)行實(shí)施，不會(huì)影響公司募集資金的正常使用。公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益。該事項(xiàng)內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情況，公司獨(dú)立董事一致同意公司使用不超過人民幣3億元（含）的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限自本次董事會(huì)通過之日起不超過 12個(gè)月。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項(xiàng)目正常建設(shè)和募集資金安全的前提下進(jìn)行實(shí)施的，不會(huì)影響公司募集資金的正常使用。公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益。該事項(xiàng)內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過人民幣 3億元（含）的部分暫時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限自第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通過之日起不超過12個(gè)月。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。該事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事均發(fā)表了同意意見，履行了必要的程序，符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司相關(guān)制度的規(guī)定。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無異議。

八、 上網(wǎng)公告附件

（一）《江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

（二）《中信證券股份有限公司關(guān)于江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》

證券代碼：688670 證券簡稱：金迪克 公告編號(hào)：2022-016

江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2022年4月29日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

2021年年度股東大會(huì)。

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開地點(diǎn)：江蘇省泰州市郁金路12號(hào)公司行政樓一號(hào)會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2022年4月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

本次股東大會(huì)不涉及公開征集股東投票權(quán)。

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

注：本次股東大會(huì)還將聽取公司《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

1、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案1、3-11均已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，議案2-7、10、12已經(jīng)公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月9日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》披露的相關(guān)公告及文件。

2、 特別決議議案：8

3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：6、7、11

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：11

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：余軍、張良斌、聶申錢、夏建國、泰州同澤企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、泰州同人企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）。

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

1、登記時(shí)間

2022年4月26日（上午9：00-11：30，下午14：00-17：00）

2、登記地點(diǎn)

江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司證券部

3、登記方式

擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場辦理。公司不接受電話方式辦理登記。異地股東可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須在登記時(shí)間2022年4月26日下午17:00點(diǎn)前送達(dá)，以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，信函、傳真、郵件中須注明股東聯(lián)系人名稱、聯(lián)系方式及注明“股東大會(huì)”字樣。出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件。

（1）自然人股東：應(yīng)由本人或其委托的代理人出席會(huì)議；股東本人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人有效身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人有效身份證件原件、自然人股東有效身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書（附件 1）和股東賬戶卡辦理登記；

（2）法人股東：應(yīng)由其法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議；法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人有效身份證件原件、法定代表人身份證明書原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記；法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、授權(quán)委托書（附件1）、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記。

六、 其他事項(xiàng)

1、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

2、參會(huì)股東請?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。

3、根據(jù)疫情防控要求，有中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)以及中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)所在設(shè)區(qū)市旅居史的人員，建議通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加本次股東大會(huì)；現(xiàn)場參會(huì)人員應(yīng)全程做好個(gè)人防護(hù)措施，參會(huì)時(shí)持48小時(shí)內(nèi)核酸檢測陰性證明、健康碼、行程碼，請配合工作人員測量體溫及填報(bào)疫情防控表格等。

4、會(huì)議聯(lián)系方式

地址：江蘇省泰州市郁金路12號(hào)公司行政樓一號(hào)會(huì)議室

郵 編：225300

聯(lián)系電話：0523-86205860

傳 真：0523-86200152

電子信箱：gdk001@gdkbio.com

聯(lián)系人：譚華海、宋璐瑤

特此公告。

江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月9日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月29日召開的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688670 證券簡稱：金迪克 公告編號(hào)：2022-009

江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

● 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

機(jī)構(gòu)名稱：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華所”）

成立日期： 2012年2月9日成立（由大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙企業(yè)）

組織形式：特殊普通合伙

注冊地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號(hào)院7號(hào)樓1101

首席合伙人：梁春

截至2021年12月31日，大華所從業(yè)人員逾6,000人，其中合伙人264名，注冊會(huì)計(jì)師1,481名，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會(huì)計(jì)師超過929人。

大華所2020年度經(jīng)審計(jì)的業(yè)務(wù)收入總額為25.21億元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入22.54億元，證券業(yè)務(wù)收入10.95億元。

2020年度，大華所為376家上市公司提供年報(bào)審計(jì)服務(wù)，審計(jì)收費(fèi)總額4.17億元，主要行業(yè)包括：制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)，與本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為25家。

2、投資者保護(hù)能力

大華所已計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和已購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額之和超過人民幣7億元。職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。

大華所近三年不存在因與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟而需承擔(dān)民事責(zé)任的情況。 3、誠信記錄

大華所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施24次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分2次。54名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施25次、自律監(jiān)管措施0次、紀(jì)律處分3次。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

（1）項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會(huì)計(jì)師 張燕

張燕，1997年1月成為注冊會(huì)計(jì)師，1994年12月開始從事上市公司審計(jì)，1994年7月開始在大華所執(zhí)業(yè)，2020年5月開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署5家上市公司審計(jì)報(bào)告。

（2）簽字注冊會(huì)計(jì)師 蔣文偉

蔣文偉，2012 年開始從事審計(jì)業(yè)務(wù)，2014年開始在大華所執(zhí)業(yè)，2020年5月開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)； 近三年簽署3家上市公司審計(jì)報(bào)告。

（3）項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人 程銀春

程銀春 ，1995年12月成為注冊會(huì)計(jì)師，2001 年 9 月開始從事上市公司審計(jì)，2001 年 9 月開始在大華所執(zhí)業(yè)，2018 年 12 月開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告數(shù)量 2 個(gè)。

2、誠信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立性

大華所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)收費(fèi)

2021 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用合計(jì)80萬元（含稅）。審計(jì)費(fèi)用定價(jià)原則主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的專業(yè)技能水平以及投入的工作時(shí)間等因素定價(jià)。

2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用將由雙方按照市場公允、合理的定價(jià)原則協(xié)商確定。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)意見

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為，2021年度，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供財(cái)務(wù)審計(jì)工作，符合相關(guān)法律法規(guī)的資格要求。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對其審計(jì)工作進(jìn)行了監(jiān)督、評價(jià)，認(rèn)可其業(yè)務(wù)能力和職業(yè)素養(yǎng)，能夠遵循獨(dú)立、客觀、公正地執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，能夠公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果，切實(shí)履行了會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)盡的職責(zé)，對審計(jì)工作質(zhì)量表示滿意，同意董事會(huì)提議續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

1、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見

獨(dú)立董事認(rèn)為，公司聘請 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《公司章程》的規(guī)定。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券從業(yè)的相關(guān)資格，具有從事上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)楣咎峁┱媸枪实貙徲?jì)服務(wù)并滿足公司2022年度審計(jì)工作要求?？紤]到公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況和整體審計(jì)需求，為保持審計(jì)工作的一致性和連續(xù)性，全體獨(dú)立董事同意繼續(xù)聘請大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議。

2、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

獨(dú)立董事認(rèn)為，公司聘請2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書和證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能為公司提供公正、公允的審計(jì)服務(wù)，滿足公司2022年度審計(jì)工作的要求，有利于保持審計(jì)工作的一致性和連續(xù)性，公司續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。全體獨(dú)立董事同意公司續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意董事會(huì)將該議案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)審議和表決情況

公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。此議案尚需提請公司2021年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

（四）生效日期

本次續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議，并自股東大會(huì)審議通過之日起生效。

證券代碼：688670 證券簡稱：金迪克 公告編號(hào)：2022-012

江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司

關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金

江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月7日召開第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保公司生產(chǎn)經(jīng)營資金需求以及保證資金安全的前提下，使用不超過人民幣5億元（含）的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。現(xiàn)就該事項(xiàng)的具體情況公告如下：

一、擬使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的概況

（一）投資產(chǎn)品目的

為提高資金使用效率，合理利用自有資金，在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，利用暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司收益，為公司及為公司股東獲取更多回報(bào)。

（二）投資產(chǎn)品額度

公司擬使用額度不超過人民幣5億元（含）的暫時(shí)閑置自有資金購買安全性高、流動(dòng)性好的的產(chǎn)品，上述額度可在有效期內(nèi)循環(huán)使用。

（三）投資產(chǎn)品品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，使用閑置自有資金購買安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)議存單、定期存款、大額存單等），且不用于以證券投資為目的的投資行為。

（四）投資行為授權(quán)期限

自公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

（五）實(shí)施方式

在額度范圍內(nèi)授權(quán)董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方、明確委托理財(cái)金額、期間、選擇委托理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等法律文書。公司的具體投資活動(dòng)由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（六）信息披露

公司將依據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司將選擇安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單等），總體風(fēng)險(xiǎn)可控，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量地投入資金，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司將根據(jù)相關(guān)制度和實(shí)際情況簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于選擇優(yōu)質(zhì)合作方、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、現(xiàn)金管理涉及的資金出入必須以公司名義進(jìn)行，禁止以個(gè)人名義調(diào)入調(diào) 出資金，禁止從委托賬戶中提取現(xiàn)金，嚴(yán)禁出借委托賬戶、使用其他投資賬戶、 賬外投資。

3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司將嚴(yán)格根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。

三、對公司日常經(jīng)營的影響

公司本次計(jì)劃使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司日常經(jīng)營的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，亦不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。同時(shí)，對暫時(shí)閑置的自有資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有利于提高資金使用效率，增加收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。

四、審議程序及專項(xiàng)意見

（一）審議程序

2022年4月7日，公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在保證公司生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的情況下，為進(jìn)一步提高資金使用效率及收益水平等目的，同意公司使用額度不超過5億元（含）的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（二）獨(dú)立董事意見

公司使用不超過人民幣5億元（含）的暫時(shí)閑置自有資金購買安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，有利于充分發(fā)揮閑置資金使用效益、獲得良好的投資回報(bào)，符合公司利益和股東利益。公司使用暫時(shí)閑置的自有資金購買安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，不違反中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所及其他有關(guān)部門的相關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定。綜上，公司獨(dú)立董事一致同意公司使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（三）監(jiān)事會(huì)意見

公司本次計(jì)劃使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司日常經(jīng)營的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，亦不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。同時(shí)，對暫時(shí)閑置的自有資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有利于提高資金使用效率，增加收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。因此監(jiān)事會(huì)同意公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

五、上網(wǎng)公告附件

1、《江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》