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涉案3億元!江西瑞昌警方偵破一起涉養(yǎng)老非法集資案

法治日報全媒體記者 周孝清 通訊員 萬泉君 柯潔男

“募集基金啦,泰富地球村II期山水武寧康養(yǎng)生態(tài)圈基金,年收益達8%—12%,在風(fēng)景如畫的江南小城江西省武寧縣打造養(yǎng)老基地、老年公寓,讓老年人在山水中暢享幸福晚年……”這是深圳泰富養(yǎng)老服務(wù)公司打出的廣告語,這么好的養(yǎng)老投資項目,你心動了嗎?

近日,江西省瑞昌市公安局破獲一起以養(yǎng)老項目投資為名的非法集資案件,涉案資金高達3億元。

“山水養(yǎng)老”項目誘人

“這個養(yǎng)老項目特別好,是依托武寧縣的優(yōu)質(zhì)山水環(huán)境打造養(yǎng)老基地、老年公寓,年收益不錯?!?020年2月,一位遠方親戚向68歲的瑞昌市居民張老介紹他投資的一個好項目。

“我們是親戚,有這么好的投資項目,我肯定不能忘了您,這個泰富地球村II期山水武寧康養(yǎng)生態(tài)圈基金是國際大公司,絕對靠譜?!碑?dāng)張老了解到該項目有“高額分紅、保本高息”等服務(wù),又是“國際大公司”時,當(dāng)即就報名去實地考察。

沒過幾天,深圳泰富養(yǎng)老服務(wù)公司瑞昌分公司就組織多人前往武寧縣“考察”,一到實地便入住豪華酒店、吃大餐。在項目宣講會上,自稱泰富集團專業(yè)“講師”的徐某,通過PPT宣講、金融理財展示等方式對山水武寧康養(yǎng)生態(tài)圈基金進行詳細介紹,稱該公司資產(chǎn)雄厚,在全國各大城市都有分公司,投資了多個項目,收益絕對有保障。

據(jù)了解,參與“考察”的顧客年齡大多在50-70歲之間,他們有一定的資金實力。“考察”結(jié)束后,不少人簽訂了投資認(rèn)購協(xié)議書。其中,張老就投資了80萬元。

“國際公司”人去樓空

“這不是騙人嗎?說好了分紅沒兌現(xiàn),把本金還給我!”今年,張老很心煩,他投資的項目竟然拖欠利息1年半,不知什么時候,這個“國際大公司”在瑞昌市的分公司已人去樓空。

“我們是親戚,不會騙您,只是武寧的項目碰上疫情停滯了,您耐心等待,等公司周轉(zhuǎn)好了,就會補上所有利息的?!睆埨系挠H戚還在不斷做其思想工作。在一次又一次的欺騙中,張老失望了,今年5月他選擇向瑞昌警方報警救助。

多名老年人受騙,引起了瑞昌警方高度重視。瑞昌市公安局立即對此案展開調(diào)查,快速摸清深圳泰富養(yǎng)老服務(wù)公司瑞昌分公司情況。經(jīng)查,該公司系徐某平、李某、田某琴、朱某志于2020年在瑞昌市注冊成立。公司聘請多名業(yè)務(wù)員,以購買泰富地球村II期山水武寧康養(yǎng)生態(tài)圈基金投資為名,在瑞昌非法集資近500多萬,涉及人員40余人。

據(jù)警方調(diào)查,該公司在武寧縣沒有任何養(yǎng)老項目的投資,整個“山水武寧”項目完全是一個空殼子,不能提供服務(wù)或投資回報,就是“一紙合同”。平時拉客戶到武寧縣實地考察也僅僅是旅游、吃飯、上課,對客戶進行洗腦,不斷向受害群體吸納資金以維系公司表面運作。

循線追蹤牽出“案中案”

為切實維護老年人的財產(chǎn)安全,瑞昌警方迅速抽調(diào)精干警力,全面展開偵查。該案件涉及的被害人眾多、分布地域廣泛,需要梳理、核實的身份資料、金額等信息量非常大,但警方克服重重困難,全身心投入案件偵辦。

今年6月至7月,辦案民警頂著高溫酷暑,輾轉(zhuǎn)江西、廣東、浙江等地,行程5000余公里,查流水、追嫌犯,最終成功將徐某平、李某、曹某、田某4名首要犯罪嫌疑人抓獲。其中,徐某平、曹某為深圳泰富匯金股權(quán)投資基金管理有限公司的股東,而瑞昌分公司即是在徐某平的操作下注冊成立的。

既然有“泰富地球村II期項目”,是不是還有“泰富地球村I期項目”?辦案民警不放過任何一個可疑線索,經(jīng)循跡追蹤發(fā)現(xiàn),一個涉及人員更廣、資金更為龐大的泰富地球村I期香港安老院項目浮出水面。

該公司在深圳注冊,總部在杭州,業(yè)務(wù)以江西、浙江、廣東為主,打著健康、養(yǎng)老、旅居的名義,以“私募基金”的幌子,在全國各地非法吸收公眾存款,涉案逾3億元,涉及人員多達上千人。

據(jù)介紹,“I期”項目集資手段與“II期”如出一轍。目前,全國多地警方已對該公司各分公司進行立案偵查,并對相關(guān)犯罪嫌疑人采取刑事強制措施。團伙中的徐某平、李某、曹某、田某已被瑞昌警方依法采取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦中。

警方提醒:養(yǎng)老詐騙套路深,投資項目要謹(jǐn)慎,老年人在購買養(yǎng)老公寓、入股養(yǎng)生基地等大額投資項目,要多與子女溝通,切記向民政、工商、房管、國土等有關(guān)部門了解項目是否真實存在。在全面了解項目情況及背景之前,切莫相信不法分子的花言巧語。

來源:法治日報法治網(wǎng)

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